证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-045 为了全面执行最新的法律法规，确保公司治理结构与监管要求保持一致，并 进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法 （2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新 法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》 及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行了 修订和完善。 二、制定、修订部分制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经 营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下： 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | "股东大会"调整为"股东会"；删除"监事"相关表述；因新增/删除条目致 | | | | 相关条目编号相应调整。仅有上述调整的条目不再单独列示。 | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 担 | | | | 事或者经理为公司的法定代表人。 | | | | 任法定代表人的董事或者经理辞任 | | | | 的， 视为同时辞去法定代表人。 法定 | | | | 代表人辞任的， 公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | 2 | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | | 的限制， 不得对抗善意相对人。 法定 | | | | 代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | 的， 由公司承担民事责任。 公司承担 | | | | 民事责任后， 依照法律或者本章程的 | | ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号： 2025-043 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》（以下简称"原议案"），该议案已经第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股 东大会审议。《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内 容于 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七届董事会 2025 年第三次会议审议通过 了《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》（以下简称"新议案"）， 因实际业务需要，新增公司及控股子公司与昆明彩印有限责任公 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-044 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2025 年 3 月 17 日召开的第七届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》。《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》的具 体内容于 2025 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七届董事会 2025 年第三次会议，审议通过 了《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》，经与平安银行股份有限公 司深圳分行友好协商，平安银行股份有限公司深圳分行拟向公司增加综合授信额 度。本次调整向银行申请综合授信额度的事项在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 （一）银行申请综合授信 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-046 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）第七届董事会 2025 年第三次会议决议，决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2025 年 6 月 6 日召开的公司第七届董事会 2025 年第三次会议召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。 7、会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董事会 会议室。 8、出席本次股东大会的对象： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第三次会议决议公告 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-042 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年第三 次会议于 2025 年 6 月 6 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层 董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 31 日以专人送 达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集 人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2025 年日 常经营关联交易预计的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经核查，监事会认为，公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计是基于交 易双方业务规划做出的，调整后的关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损 害公司及股 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-041 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第三 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 6 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事侯旭东、龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通 讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出 席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、8 ...

董事会 经审议，全体独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计金 额为公司正常经营所需，公司董事会经过审慎研判，新增与个别关联方的 2025 年日常关联交易预计，符合公司实际情况，遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意调整公司 2025 年度日常关联 交易预计事项，并同意将此议案替代原议案提交公司董事会及股东大会审议。 特此公告。 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开，召开本 次会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送 达各位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召 集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 章程》《上市公 ...

Group 1 - The tobacco sector saw an increase of 2.65%, ranking third among concept sectors, with 36 stocks rising, including Huabao Co., which hit a 20% limit up, and Jinjia Co., which also reached the limit up [1][2] - The leading gainers in the tobacco sector included Huaye Fragrance (up 8.98%), Shunhao Co. (up 6.54%), and Yaxiang Co. (up 4.32%) [1][2] - The stocks with the largest declines included Huichen Co. (down 2.35%), Yinfeng Storage (down 1.71%), and Changrong Co. (down 0.74%) [1][2] Group 2 - The tobacco sector attracted a net inflow of 95 million yuan from main funds, with 23 stocks receiving net inflows, and 7 stocks seeing inflows exceeding 10 million yuan [2] - Jinjia Co. led the net inflow with 89.11 million yuan, followed by Huabao Co. (55.56 million yuan), Zhongke Information (55.25 million yuan), and Shaanxi Jinye (25.33 million yuan) [2][3] Group 3 - In terms of net inflow ratios, Jinjia Co. had a net inflow rate of 33.25%, Huabao Co. at 13.93%, and Dashingda at 12.59% [3] - The tobacco sector's inflow rankings showed Jinjia Co. leading with a daily increase of 9.92%, followed by Huabao Co. at 20.02% [3][4]