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劲嘉股份(002191) - 信息披露暂缓、豁免管理制度(2025年6月)
2025-06-06 12:18
深圳劲嘉集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益, 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,并在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和 证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项, 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致,在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的,应当有确实充分的证据。 第五条 本制度 ...
劲嘉股份(002191) - 对外捐赠管理制度(2025年6月)
2025-06-06 12:18
深圳劲嘉集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,更好地履行公司的社会责任,全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象,维护公司全体股东利益,根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及下属全资、控股子公司以公司 及下属全资、控股子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受 赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后,不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠,公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿,不能将捐赠财产挪 作他用。 第六条 公司应在力所能及的范围内积极参加社会公益活动 ...
劲嘉股份(002191) - 募集资金专项存储及使用管理制度(2025年6月)
2025-06-06 12:18
深圳劲嘉集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 (2025年6月修订) 第一章 总则 募集资金投资境外项目的,公司及保荐人应当采取有效措施,确保境外项 第 1 页 共 12 页 实际情况,特制定本管理制度。 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的 规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的 第二条 本管理制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于 主营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保本制度的有效实 施。 公司董事 ...
劲嘉股份(002191) - 重大信息内部报告制度(2025年6月)
2025-06-06 12:18
深圳劲嘉集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息管理工作,及时、准确、全面、完整、公平披露信息,根据《中华人民共和国 公司法》("公司法")、《中华人民共和国证券法》("证券法")、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息,包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业(指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或其具有实际控制权的子公 司)。 第四条 公司各部门负责人、下属分支机构或全资(或控股)子公司的负责 人、公司委派(或推荐)的参股公司董事、监事及高级管理人员均为重大信息报 告的义务人(以下简称"报 ...
劲嘉股份(002191) - 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告
2025-06-06 12:17
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-045 为了全面执行最新的法律法规,确保公司治理结构与监管要求保持一致,并 进一步优化公司运作机制,提升治理效能,公司根据《中华人民共和国公司法 (2023年修订)》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新 法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际运营状况,对现行的《公司章程》 及其附件(包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》)的若干条款进行了 修订和完善。 二、制定、修订部分制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进 一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经 营情况,对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下: 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...
劲嘉股份(002191) - 公司章程修正案
2025-06-06 12:17
深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | "股东大会"调整为"股东会";删除"监事"相关表述;因新增/删除条目致 | | | | 相关条目编号相应调整。仅有上述调整的条目不再单独列示。 | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 担 | | | | 事或者经理为公司的法定代表人。 | | | | 任法定代表人的董事或者经理辞任 | | | | 的, 视为同时辞去法定代表人。 法定 | | | | 代表人辞任的, 公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | 2 | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动,其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | | 的限制, 不得对抗善意相对人。 法定 | | | | 代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | 的, 由公司承担民事责任。 公司承担 | | | | 民事责任后, 依照法律或者本章程的 | | ...
劲嘉股份(002191) - 关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告
2025-06-06 12:17
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号: 2025-043 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于 2025 年 4 月 27 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》(以下简称"原议案"),该议案已经第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过,该议案尚需提交公司股 东大会审议。《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内 容于 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七届董事会 2025 年第三次会议审议通过 了《关于调整公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》(以下简称"新议案"), 因实际业务需要,新增公司及控股子公司与昆明彩印有限责任公 ...
劲嘉股份(002191) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年6月)
2025-06-06 12:17
深圳劲嘉集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的,自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 ...
劲嘉股份(002191) - 关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告
2025-06-06 12:17
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-044 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于 2025 年 3 月 17 日召开的第七届董事会 2025 年第一次会议,审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》。《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》的具 体内容于 2025 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七届董事会 2025 年第三次会议,审议通过 了《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》,经与平安银行股份有限公 司深圳分行友好协商,平安银行股份有限公司深圳分行拟向公司增加综合授信额 度。本次调整向银行申请综合授信额度的事项在董事会审批权限内,无需提交公 司股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、申请银行综合授信额度情况 (一)银行申请综合授信 ...
劲嘉股份(002191) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知
2025-06-06 12:16
证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-046 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")第七届董事会 2025 年第三次会议决议,决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会,现将 本次股东大会有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。2025 年 6 月 6 日召开的公司第七届董事会 2025 年第三次会议召集。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 6、股权登记日:2025 年 6 月 20 日(星期五)。 7、会议地点:广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董事会 会议室。 8、出席本次股东大会的对象: 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 6 月 27 ...