深圳劲嘉集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关要求， 特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉； （六） 最近 3 年未因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案 第二条 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议通过后，经董事会、股东大会审议。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定执行年报审计业务的会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-081 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年 日常经营关联交易预计的议案》，独立董事对此议案进行了事前审议并经全体 独立董事同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于对关联交易程 序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计 算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批 权限范围内的额度与关联人发生交易。 具体内容如下： 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关 联交易如下： 1、公司及 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-078 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入了解深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“劲嘉股份”）生产经营情况及发展战略，公司将举办投资者接待日活动，届时 将安排参观公司生产线，同时，公司经营层将与广大投资者进行现场交流和沟通， 广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下： 一、活动时间 2024年1月9日（星期二）14：00-17：00 二、活动方式 座谈交流及现场参观 三、活动地点 广东省深圳市宝安区燕山大道6-6号深圳劲嘉产业园 四、活动安排 1、投资者座谈交流 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-077 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第一 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司深 圳劲嘉新源科技集团有限公司以货币形式出资人民币 10,000 万元设立全资子公 司，名称为深圳劲嘉聚能科技有限公司（以下简称"劲嘉聚能"）。具体内容详 见 2023 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新型膜材 料制造；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用 材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服 二、注册登记情况 2023 年 12 月 1 日，公司收到劲嘉聚能的通知，劲嘉聚能完成工商注册登记 手续并取得了深圳市市场 ...

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 深圳劲嘉集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023－006  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 安信证券 罗乾生 刘夏凡、中金公司 樊俊豪 吕沛航、申万宏源 张文静、中泰证券 邹文婕、信达证券 李含稚、国海证券 杨蕊 参与单位名称及 菁、招商证券 邓琪静、广发证券 曹倩雯、浙商证券 傅嘉成、 国金证券 尹新悦、开源证券 骆扬、聚鸣投资 王宇俊、万家基 人员姓名 金 王晨曦、观澜湖投资 谢举德、博闻投资 张学武、千榕资产 贺福东等 时间 2023年11 月22 日16：30－17：30 地点 深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼会议室 董事长 乔鲁予、董事/总经理 侯旭东、董事/常务副总经理 李 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023- 076 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年 9 月，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 出资人民币 50,000 万元设立全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司（以下 简称"劲嘉新源"），进入电子材料产业领域。 为抓住国内外新能源车、消费电子等市场快速发展的重要机遇，不断拓展公 司电子材料产业的业务版图，劲嘉新源拟出资 10,000 万元设立全资子公司深圳 劲嘉聚能科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉聚能"）， 负责复合铝箔的研发、生产、销售业务；同时，根据劲嘉新源与深圳后浪实验室 科技有限公司签署的《战略合作协议》，双方围绕聚合物/金属复合材料产品用高 功率磁控溅射设备开展战略合作，劲嘉聚能设立后，将负责该研发成果的落地、 中试、小批量验证工作，达到用"一步法"生产复合铜箔的验收标准及生产、销售 条件。 （二）对外投资的审批程 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-073 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司""劲嘉股份"）第七届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送 达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 22 日在广东省深圳 市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会 议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 晓华， ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，我们基于独立判断立场，就公司第七届董事会 2023 年第一次会议中相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东为公司总经理，任期与第七届董 事会任期一致。 根据公司提供的侯旭东的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形。我们认为侯旭东符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公 司高级管理人员的任职资格。 第七届董事会 2023 年第一次会议审议《关于聘任公司总经理的 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-075 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。 深圳劲嘉集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月二十三日 关于选举职工代表监事的公告 第 1 页 共 2 页 附件：简历 经公司 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会会议表决，同意选举陈顺芹 为公司第七届监事会职工代表监事，陈顺芹将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七 届监事会一致。陈顺芹简历详见附件。 陈顺芹符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第七届监事会中职工代表 监事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳劲嘉集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳劲嘉集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据 ...