深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 客观公正表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事葛勇、王文荣、吕成 龙对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，公司董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见如下： 经核查独立董事葛勇、王文荣、吕成龙的任职经历以及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 第 1 页 共 1 页 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-023 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解 锁条件及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月2日，公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监 事会2021年第六次会议，审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳劲嘉集团股份 有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案， 公司独立董事对《 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016 第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式 参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-024 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届监事会 2024 年第 一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产 的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12月 31 日的资产状况和经营成果， 公司对 2023 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商 誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的 运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估 ...

2023 年度审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳劲嘉集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 深圳劲嘉集团股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，切实履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况， 为公司规范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工 作报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第六届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日召开第六届监事会 2023 年第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 同意选举李青山先生、马晓惠女士为第七届监事会非职工代表监事，上述 2 名监 事与 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事陈顺芹女士 共同组成公司第七届监事会。2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会 2023 年第一次会议，同意选举李青山先生为第七届监事会主席。 二、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知 ...

二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102151 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳劲嘉集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is 3.00 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 1,413,978,834 shares after deducting repurchased shares and restricted stocks[193]. - The cash dividend amount for 2022 was approximately 247.69 million yuan, while for 2023 it was approximately 53.44 million yuan, both categorized as cash dividends through share repurchase[194]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[23]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,945,497,084.44, a decrease of 23.96% compared to ¥5,188,642,951.68 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥118,370,068.09, reflecting a decline of 40.03% from ¥197,311,100.21 in 2022[29]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, reflecting better cost management[23]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[166]. Market Expansion and Strategy - The company aims to focus on upgrading its industry and exploring new profit growth points, particularly in the electronic materials sector, including semiconductor materials and conductive metal materials[9]. - Market expansion efforts are underway in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[23]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[167]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies[119]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system and unique processes in printing and packaging, which will support its deep integration into high-function materials[9]. - The company is investing in R&D for innovative packaging technologies, with a budget allocation of RMB 50 million for the upcoming year[23]. - The company has applied for 115 new patents during the reporting period, including 42 invention patents, and has a total of 916 patents authorized, with 144 being invention patents[58]. - The company is focusing on the research and development of spectral reflection analysis methods to improve the accuracy and efficiency of color matching for printing inks[79]. Risk Management - The company acknowledges multiple risk factors that may adversely affect future development, including industry policy risks and market expansion risks[6]. - The company recognizes that its performance has not met expectations due to various intertwined factors, and it is committed to investing in future growth despite challenges[9]. - The company faces risks from rising raw material prices and declining cigarette label prices, which could impact gross margins; strategies include centralized procurement and cost management[136]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of transparent information disclosure to build investor confidence and ensure timely communication of operational status and future prospects[139]. - The company has improved its internal control systems and governance structure in accordance with relevant laws and regulations[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[145]. Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainable development and innovation, optimizing its business layout for continuous growth[45]. - A new sustainability initiative was launched, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[166]. - The company aims to achieve 2-3 significant research outcomes in 2024 through increased R&D efforts and collaboration with academic institutions[132]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,279, with 946 in the parent company and 4,333 in major subsidiaries[183]. - The company has implemented a comprehensive training plan to enhance employee skills and core talent retention[186]. - The company has established a competitive and fair compensation system based on market orientation and performance evaluation[185].

（王文荣） 各位股东及股东代表： 本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分 发挥独立董事独立作用，监督公司规范化运作，坚决维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研 究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投 资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事， 北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁 ...