| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 号文《商务部关于 同意深圳劲嘉彩印集团有限公司股份制改造的批复》批准，以变更方式设立；在 深圳市市场 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2023 年 10 月） | 序号 | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 147,088.7550 万元。 | | | | | | | | 146,207.6254 万元。 | | 2 | 十 条 公 司 | 第 二 | | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 公司股份总数为 146,207.6254 | | | 147,088.7550 | | 万股，均为普通股。 | | | | | | 万股，均为普通股。 | 原《公司章程》其他条款内容未变。 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第七 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币形 式出资人民币 50,000 万元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限 公司（以下简称"劲嘉新源"）。具体内容详见 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》。 二、注册登记情况 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 第 1 页 共 2 页 公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440300MACYAWYF0T 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：人民币 50,000 万元 法定代表人：李晓华 成立日期：2023 年 9 月 21 日 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-059 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）对外增资基本情况 为了全面推进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 业务的优化升级，公司决定向电子材料板块延伸，积极培育新的利润增长点。 为推动电子材料产业的发展，公司尚待设立的全资子公司深圳劲嘉新源科技 集团有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉新源"）拟与深圳 市唯亮光电科技有限公司（以下简称"唯亮科技"）的原股东方及其他增资方深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"）签署《关于深圳市唯亮光电科技 有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"），劲嘉新源拟对唯亮科技增资 1,521.73913 万元，增资完成后，劲嘉新源将持有唯亮科技 7%的股权，从而切入 先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。 （二）对外投资的审批程序 本次对外增资事项已经公司第六届董事会 2023 年第七次会议审议通过，无 需提交公司 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-058 深圳劲嘉集团股份有限公司 为推动深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）在电子 材料产业的发展，公司尚待设立的全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司 （暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉新源"）拟与深圳后浪实验室科 技有限公司（以下简称"后浪实验室"）签署《深圳劲嘉新源科技集团有限公司与 深圳后浪实验室科技有限公司之战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）， 劲嘉新源将与后浪实验室围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备 开展战略合作。 （二）对外投资的审批程序 （一）协议签署概况 签署战略合作协议事项已经公司第六届董事会2023年第七次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 （三）战略合作协议涉及合作事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露之日，协议尚未完成 签署工作，尚待完成协议签署后开展合作事项。本次签署战略合作协议后续发生 的交易事项若达到相应审批标准，公司将及时按照相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的要求履行必要的审批程序及信 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-057 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）持续聚焦主业 的发展，专注于提升印刷包装板块、包装新材料板块、新型烟草板块三大领域的 盈利能力和核心竞争力，为适应宏观经济形势的变化和微观市场需求的调整，公 司积极探讨现有产品的升级迭代和新兴产业的布局，经审慎研判，决定进入电子 材料领域，以进一步拓展公司的业务范围。 为了全面推进公司材料业务的优化升级，公司拟出资人民币 50,000 万元设 立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限公司（暂定名，以工商注册登 记为准，以下简称"劲嘉新源"），劲嘉新源定位为聚焦电子材料发展的平台公 司，开展研发、投资、管理具有高附加值的半导体材料和功能性薄膜等领域的电 子材料相关业务。 公司类型：有限责任公司 二、全资子公司的基本情况 （一）拟设立全资子公司基本信息 公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司 注册地址：深圳市宝安区 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-056 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳后浪实验室 科技有限公司签署战略合作协议的议案》 《关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的公告》的具体内 容于 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深圳市唯亮光电 科技有限公司增资的议案》 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》的具体内容于 2023 年 深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第七 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 ...

Group 1: Production and Market Performance - The company has completed the comprehensive upgrade of QR code packaging and production line, with a reasonable production plan in place for the second half of the year [1] - Despite challenges in some regional markets, certain areas have shown better performance compared to the same period last year [1] Group 2: New Tobacco Business Strategy - The company focuses on compliance with regulations in the new tobacco sector, with a core business in vapor electronic cigarette OEM and supporting services [2] - In the domestic market, the company provides ODM/OEM and supply chain services for new tobacco products, leveraging unique technical advantages [2] Group 3: Supply Chain Operations - The supply chain business includes paper supply chain for packaging materials and electronic cigarette supply chain services, which help mitigate risks from raw material price fluctuations [2] - The company offers assembly, export trade, and logistics services to enhance customer engagement in the electronic cigarette sector [2] Group 4: Market Outlook and Investment Plans - In the first half of 2023, the national export of electronic cigarettes reached 37.78 billion yuan, with Shenzhen accounting for 26.2 billion yuan, a year-on-year increase of 35.8% [3] - The company plans to continue expanding its new tobacco industry chain and is open to investment and acquisition opportunities in compliance with regulations [3] Group 5: Packaging and Printing Business - The company enhances production efficiency in its main business of cigarette label printing and color box production through lean management and technological advancements [3] - Continuous investment in new technology and automation is aimed at improving the conversion efficiency of specialized technologies [3]

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 | --- | |----------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | 嘉实基金 周静、华泰柏瑞 莫倩、创金合信 陆迪、南方基金 黄 可心、方正富邦 柳政甫、景顺长城 李南西、中天汇富 许高飞、 中航信托 戴佳敏、太平基金 魏志羽 田发祥、中信建投 刘岚 李将卓、爱建证券 章孝、瑞丰达资产 李超、京瑞资本 赵文娟、 禹田资本 王雨天、廪实基金 秦盛、广汇缘资管 曹海珍、正德 泰投资 钟华、合众易晟 王华伟、东北证券 华锦东、考铂投资 石浩、小鳄资产 王睦恺、朴易资产 董国星、广东溢嘉 李肖聚、 谦颐资产 杨洪英、雸昇资产 王旭、鑫宇投资 王宇英、耀之资 参与单位名称及 产 张艺凌、牛乎资产 翟英菊、秋阳投资 郑捷、金历投资 陈 人员姓名 竞、申万宏源 屠亦婷、长江证券 蔡方羿 仲敏丽、民生证券 徐 皓亮、国盛证券 姜文镪 李晨、国海证券 杨蕊菁、天风证券 蒋 梦晗、广发证券 曹倩雯 张雨露、财通证券 吕明璋、浙商证券 傅嘉成 邱晓雯、兴业证券 赵树理、银河证券 陈柏儒 刘立思、 中金公司 杨函樾、中信建投 张舒怡、中信证券 ...