深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0069 号 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-040 深圳市证通电子股份有限公司 一、股票交易异常波动及严重异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时，公 司股票交易连续 10 个交易日内 4 次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 191 号 深圳市证通电子股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于非标审计意见。审计报告显示，2020 年度你公司向 深圳市永泰晟建筑工程有限公司（以下简称"永泰晟"）以工程 款名义支付 3,998.69 万元，截至 2023 年 12 月 31 日该笔款项一 直体现为其他应收款。年审会计师无法获取充分、适当的审计证 据确定该笔资金的最终去向；同时无法判断其余额是否可以全部 收回，据此年审会计师对年报出具保留意见，对内部控制审计报 告出具否定意见。与年报同日披露的《关于前期会计差错更正及 追溯调整的公告》显示，你公司董事会认为需要将上述交易予以 还原，借记其他应收款-永泰晟，贷记应付账款。请你公司： （1）补充披露永泰晟的相关情况，包括成立时间、近三年 1 主要财务数据、主要股东情况、实际控制人情况等，是否与你公 司、公司董事、监事、高级管理人员、直接或间接持股 5%以上 股东、实际控制人是否存在关联关系或可 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-038 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 5 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比 例（%） | | --- | ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不高于人民币 12 元/股（含本数），实施期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进 展情况公告。现将公司首次回 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-037 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营 ...

特别提示： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-034 深圳市证通电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼财务总监程峰 武先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董 事、高级管理人员出具的自愿增持公司股份的《告知函》，相关人员计划在 2024 年 5 月 15 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增 持公司股份，其中，董事兼副总裁杨义仁先生拟增持金额合计不低于 50 万元人 民币，副总裁傅德亮先生拟增持金额合计不低于 100 万元人民币，副总裁兼财务 总监程峰武先生拟增持金额合计不低于 50 万元人民币。 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体为公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼 财务总监程峰武先生。 2.持股情况：公司董事兼副总裁杨义仁先生、 ...

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （3）回购金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含 本数）； 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-036 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不高于人民币 12 元/股（含本数）。 （5）拟回购数量：按照回购价格上限人民币 12 元/股测算，预计可回购股 份数量约为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占目前公司总股本的 0.27%至 0.54%， 具体回购股份的数量以回购期满时实际的股份数量为准。 （6）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：本次回购股份的资金来 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深 圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事程胜春，独立董事陈兵、周英顶、 张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-035 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 1 深圳市证通电子股份有限公司 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议 ...

深圳市证通电子股份有限公司 公司于 2021 年 3 月 25 日、5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五 届监事会第十七次（临时）会议，2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会， 审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-033 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二期锁定期届满后 履行自愿锁定股份承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2021 年 员工持股计划管理委员会出具的《关于自愿锁定股份的承诺函》，现将相关情况 公告如下： 一、2021 年员工持股计划的持股、锁定期及届满情况 公司 2021 年员工持股计划股票来源于公司 ...