法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 http://www.tclawfirm.com 深圳市证通电子股份有限公司 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 法律意见书 致：深圳市证通电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市证通电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市证通电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议 ...

重要提示： 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-059 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 2025 年 8 月 5 日 会议室。 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所 深圳市证通电子股份有限公司 有股东。 司法》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 324 人，代表 的股份总数为 116,471,838 股，占有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公 司回购账户中已回购 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-062 深圳市证通电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日 公司召开第七届董事会第一次会议审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如 下： 一、公司第七届董事会组成情况 上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 6 日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董 深圳市证通电子股份有限公司 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举职工代表董事的公 告》（公告编 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-060 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 薛宁先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司百分之五以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。薛宁 先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年八月六日 深圳市证通电子股份有限公司 附件：第七届董事会职工代表董事简历 薛宁：男，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任公司营销总监、监事会主席等职务。现任公司总裁助理、 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-062 深圳市证通电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日 公司召开第七届董事会第一次会议审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如 下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 非独立董事：曾胜强先生（董事长）、许忠慈先生（副董事长）、薛宁先生 （职工代表董事） 独立董事：张虹先生（会计专业人士）、汪文雨先生 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董 事会任期 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市证通电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2 法律意见书 致：深圳市证通电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市证通电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市证通电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-061 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议系 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以 电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会 议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议选举 产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。 ...

Market Overview - On August 4, the digital RMB sector rose by 0.17% compared to the previous trading day, with Xinyuan Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Digital RMB Sector Performance - The following companies in the digital RMB sector showed significant price increases: - Xinyuan Co., Ltd. (688521) closed at 104.28, up 10.36% with a trading volume of 167,100 shares and a turnover of 1.678 billion yuan [1] - Hanwei Technology (300007) closed at 46.89, up 8.17% with a trading volume of 485,700 shares and a turnover of 2.203 billion yuan [1] - Newcapec (300248) closed at 15.46, up 4.18% with a trading volume of 323,200 shares and a turnover of 48.9 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The digital RMB sector experienced a net outflow of 2.078 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 2.322 billion yuan [2] - The following companies had notable capital flows: - Hanwei Technology had a net inflow of 249 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 140 million yuan from speculative funds [3] - Xinyuan Co., Ltd. had a net inflow of 206 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 139 million yuan from speculative funds [3]

General Principles - The management measures for the shares held by the board of directors and senior management of Shenzhen Zhitong Electronics Co., Ltd. are established to strengthen the management of shareholding and changes in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - Board members and senior management must be aware of laws prohibiting insider trading and market manipulation before trading the company's stocks [1][2] Share Transfer Management - The maximum number of shares that board members and senior management can transfer during their term is limited to 25% of their total shareholding, with exceptions for judicial enforcement and inheritance [2] - If the shares held by board members and senior management increase during the year, 25% of the newly acquired unrestricted shares can be transferred that year, while restricted shares will be included in the next year's transferable shares calculation [2] - Shares cannot be transferred under certain conditions, including within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [2][3] Trading Restrictions - Board members and senior management are prohibited from trading the company's stocks during specific periods, such as 15 days before the annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [3] - They must not sell shares within six months of purchase or buy shares within six months of sale [3] Disclosure Requirements - Board members and senior management must report their shareholding changes within two trading days and disclose details such as the number of shares, dates, and prices [10][11] - A reduction plan must include the number of shares to be reduced, the time frame, and the reasons for the reduction [4] Penalties and Responsibilities - Any violations of the securities laws or internal regulations regarding share trading will result in the company reclaiming any profits made and may lead to internal disciplinary actions [12][29] - The company is responsible for ensuring that related parties do not engage in insider trading based on confidential information [5][12] Implementation - The management measures will be effective upon approval by the company's board of directors [13]

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd, emphasizing the protection of shareholders' rights and the legal framework governing the meetings [1][2][3] - The company must adhere to legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings, ensuring that all shareholders can exercise their rights [1][2] - The rules specify the procedures for convening annual and temporary shareholders' meetings, including timelines and requirements for notifications [1][3][4] Group 1 - The shareholders' meeting is categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [1][3] - If the company cannot convene a meeting within the specified timeframe, it must report to the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2] - Legal opinions must be obtained regarding the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] Group 2 - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the stipulated timeframe, and independent directors can propose temporary meetings [3][4] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request the board to convene a temporary meeting, and if the board does not respond within ten days, they can approach the audit committee [4][5] - The audit committee or shareholders can independently convene a meeting if the board fails to do so, ensuring that shareholders' rights are upheld [5][7] Group 3 - Proposals for the shareholders' meeting must fall within the scope of the meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [8][9] - Notifications for the meetings must include essential details such as time, location, agenda, and the rights of shareholders to attend and vote [9][10] - The company must ensure that all proposals are fully disclosed in the meeting notifications to allow shareholders to make informed decisions [10][11] Group 4 - The meeting must be held at the company's registered location, and provisions for remote participation must be made [11][12] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf, with specific identification requirements for both individual and corporate shareholders [12][13] - The meeting's proceedings must be documented accurately, including attendance, proposals discussed, and voting outcomes [20][21] Group 5 - The rules stipulate that shareholders must abstain from voting on matters where they have a conflict of interest, ensuring fair treatment of all shareholders [15][16] - Voting procedures must be transparent, with results announced immediately after the meeting, and any disputes regarding the voting process can be addressed through legal channels [18][19] - The company is required to implement decisions made during the shareholders' meeting promptly and disclose relevant information to the public [21][22]