Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Shenzhen Zhitong Electronics Co., Ltd, aimed at improving the governance structure and management of compensation for directors and senior management [1][2][3] Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is a specialized body composed of directors responsible for setting assessment standards and compensation policies for directors and senior management [1][2] - The committee is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Corporate Governance Code [1] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three members, including two independent directors, elected by the board of directors [2] - The chairperson of the committee is an independent director, responsible for convening and presiding over meetings [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations on various matters, including compensation for directors and senior management [3] - The committee's decisions must align with the Company Law, the company's articles of association, and the established guidelines [3] Group 4: Meeting Procedures - Meetings are convened by the chairperson, and a quorum requires the presence of at least two-thirds of the members [4][5] - Meeting notifications must be sent out three days in advance, detailing the time, location, agenda, and contact information [4] Group 5: Voting and Decision-Making - Decisions made by the committee require a majority vote from all members, including those not present [5] - The committee may seek professional advice from external agencies, with costs covered by the company [5] Group 6: Confidentiality and Compliance - All members and representatives attending meetings are bound by confidentiality regarding the matters discussed [7] - The guidelines will be effective upon approval by the board of directors and will be interpreted by the board [7]

Core Viewpoint - The document outlines the management and usage of funds raised by Shenzhen Zhitong Electronics Co., Ltd, emphasizing the protection of investor interests and compliance with relevant laws and regulations. Group 1: General Principles - The management system is established to regulate the management and use of raised funds, ensuring investor interests are maximized [1] - The raised funds must be used for specific purposes as stated in the prospectus and related documents [1][3] Group 2: Fund Storage - The company must implement a special account storage system for raised funds, ensuring that these funds are not mixed with other funds [7] - A tripartite supervision agreement must be signed with the sponsor or independent financial advisor and the commercial bank within one month of the funds being in place [8] Group 3: Fund Usage Management - Fund expenditures must follow strict approval procedures, with plans proposed by relevant departments and approved by the financial head and chairman [9] - The company must ensure the authenticity and fairness of fund usage, preventing misuse by controlling shareholders or related parties [12] Group 4: Changes in Fund Usage - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board of directors and disclosed to shareholders [23][24] - If the investment project is terminated or funds are left over, the company can change the use of those funds to permanently supplement working capital, following specific requirements [28] Group 5: Fund Management and Supervision - The accounting department must maintain detailed records of fund usage, and internal audits should occur quarterly [29][30] - The company must disclose any significant violations or risks in fund management to the board and the Shenzhen Stock Exchange [30][31]

提名人深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名汪文雨为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 深圳市证通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

深圳市证通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张虹作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑是 □否 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-056 深圳市证通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分治理制度的议案》，具体情况说明如下： 一、《公司章程》修订情况 深圳市证通电子股份有限公司 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | 12 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | 14 | 《募集资金专项存储及使用管理制度》 | 修订 | 否 | 15 | | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 | 修订 | 否 | 16 | 其变动管理办法》 | | | | | 《防范控股股东及关联方资金占用管 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-057 深圳市证通电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六 届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届及选举第七届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议 案》，具体情况说明如下： 第七届董事会非独立董事候选人曾胜强先生、许忠慈先生在最近三年内存在 1 深圳市证通电子股份有限公司 被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。2024 年 11 月，曾胜 强先生、许忠慈先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024 年 8 月和 2024 年 12 月， ...

深圳市证通电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》相应部分条款进行修订，除《公司章程》中原条款序号、援引条 款序号按修订内容相应调整及其他非实质性内容修改的条款未单独列示以外，具 体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文：股东大会 | | 全文：股东会 | | 全文：删除第七章，相关条款所涉上市公司的"监事会"修改为"审计委员会" | | | | 或删除"监事会"（含前后标点符号）。 | | | | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第 1 为维护深圳市证通电子股份有 | 条 | 第一条 为维护深圳市证通电子股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司 ...

深圳市证通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名张虹为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

深圳市证通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪文雨作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 ☑否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独董资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-058 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议决议，公司定于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 深圳市证通电子股份有限公司 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体 ...