深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 1095 号 目 家 _页 次_ 容 __ 专项审核报告 1-2 附表 3 I wal 中勤万信会计师事务所(特殊都通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 1095 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公 司)2024年度的财务报表进行审计,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 27 日签发了勤 信审字【2025】第 2322 号的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了后附的证通电子公司管理 层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张公俊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张公俊作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司 发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 张公俊：男，1966 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任深圳中新投资顾问公司副总经理，Sino Grandness food co.,ltd（新加坡上市公 司）独立董事，汇联金融服务控股有限公司（香港上市公司）独立董事、执行董 事、董事局主席。现任深圳大华投资管理有限公司总经理。2019 年 6 月 21 日至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈兵） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈兵作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展 情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 陈兵：男，1963 年出生，本科学历，高级工程师职称，中国国籍，拥有澳 门永久居留权。毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业，曾任中国银行珠 海市分行计算机高级工程师，历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、副 总裁。现任维恩贝特科技有限公司董事长。2019 年 6 月 21 日至今，担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周英顶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周英顶作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司 发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，本人作为审计委员会主任委员，共召集召开了 7 次审计委员会 会议。根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，负责审计委员会的日常 工作，公司审计部门、财务部门相关人员进行分析交流，审议公司内审部门提交 的审计总结、审计计划、内审报告及部分重点审计报告，对重点审计项目调阅相 关原稿资料核查，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期 报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-024 深圳市证通电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中勤万信"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-029 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十 二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 24,548.48 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，其中：公司作 为起诉方涉案金额合计为 13,760.97 万元，占涉诉案件总金额的 56.06%，公司作 为被起诉方涉案金额合计为 10,787.50 万元，占涉诉案件总金额的 43.94%。具体 情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁 事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件 ...

关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 1-2 的专项说明 trk & 容 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 勤信专字【2025】第 1202 号 目 页 次 内 中 勤万 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 勤信专字【2025】第 1202 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公 司)董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除 的专项说明》(以下简称《专项说明》)。 一、董事会的责任 证通电子公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 公司章程》等规定 和要求，深圳市证通电子股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会 以下简称《 审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十七次 临时）会议、第六 事务所名称 中勤万信会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人 胡柏和 上年末合伙人数量 76 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 393 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人 2024 年 经审 计）业务收入 业务收入总额 47,668.59 万元 审计业务收入 39,836.70 万元 证券业务收入 11,599.01 万元 2024 年上市公 司审计情况 客户家数 31 家 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-018 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十 六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大 会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1.公司可供利润分配情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-37,894.25万元，其中母公司实现净利润为-24,108.40万 元。截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-78,283.43万 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司 合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 24,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用。在此 额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机 构提供反担保。具体情况如下： | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市证通金信科 | 上海银行股份有限公司深 圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供 担保。 | | 技有限公司（以下 | | | | | 简称"证通金信"） | 银行或其他非银金融机构 | 5 ...