深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-028 深圳市证通电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊 先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士。（如遇特殊情况， 出席人员可能进行调整） 投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描 下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及 摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五） 15:00-17:00举行 ...

经核查独立董事陈兵、张公俊、周英顶的任职经历以及提交的相关独立性自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈兵、张公俊、周英顶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 04 月 1 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人程峰武及会计机构负责人（会 计主管人员）刘玉林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2024 年年度报告全文； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 ...

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-027 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-017 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产 业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议审议通过《公司 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 监事会关于《董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除的专项说明》 的意见 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了保留意见的《审计报告》和否 定意见的《内部控制审计报告》，公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除审计报告中非标意见涉及事项的影响，并出具了《董事会对会计师事务所出 具 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消 除的专项说明》（以下简称"专项说明"），公司监事会就董事会出具的专项说 明发表意见如下： 公司董事会的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会同意该专项说明，公司 2023 年度《审计报告》导致 保留意见和《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项影响已消除。监事会将 加强对公司的监督，防范经营风险，维护公司和全体股东的权益。 深圳市证通电子股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十七日 1 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-016 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子 产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 深圳市证通电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-031 深圳市证通电子股份有限公司 关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年年度报告中， 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）对公司出具 了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（勤信审字[2025]第 2323 号）和《2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（勤信专字 [2025]第 1202 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 9.8.1 条第（四）项规定涉及的公司 2023 年度财务报告内部控制被出具否定 意见被实施其他风险警示情形已消除，公司决定拟向深圳证券交易所申请撤销对 公司股票实施的部分其他风险警示。 2.截止本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消 除。本次股票交易被撤销部分其他风险警示，公司仍将被继 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-032 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生 重大变化或将要发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《 ...

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