深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0162 号 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

深圳市证通电子股份有限公司 1.关联交易概述 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-100 公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票 （关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议已事前审 议通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。相关关联交易的额度在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。相关所预计的关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门 批准。 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的有关规 定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）关于2025年度日常关 联交易预计如下： 一、日常关联交易基本情况 公司（含子公司）因日常生产经 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-097 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 （临时）会议于2024年12月10日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 监 ...

第六届董事会第十七次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-096 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 （临时）会议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市 光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，其中董事许忠慈、独立董事陈兵以通讯表决的方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-101 深圳市证通电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 万元 | 38,551.30 | | --- | --- | --- | --- | | 证券业务收入 | 万元 | 11,416.62 | | | 客户家数 | 家 | 32 | | | 审计收费总额 | 万元 | 3,232.50 | 2023 年上市公 | | 司审计情况 | 制造业、信息传输、软件和信息 | 涉及主要行业 | | | 技术服务业等 | 本公司同行业上市公司审 | | | | 家 | 3 | 计客户家数 | | 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监 事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2024年 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-102 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 2024 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-099 深圳市证通电子股份有限公司 一、担保情况概述 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议， 审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围 内的三家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 67,000 万元人民 币授信额度，其中湖南健康大数据发展有限公司申请金额 60,000 万元人民币授 信额度的授信期限不超过 10 年，剩余 7,000 万元人民币授信额度的授信期限不 超过 3 年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司 申请授信提供担保。具体情况如下： 深圳市证通电子股份有限公司 | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方担保基本情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开 第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避 表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无 偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金 需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过 人民币15亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等， 上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿担保 额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公 司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了 该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情况，无须经有关部门批准。 深 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-095 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1.公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市证通电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 2,170,000 股，回购总金额为 9,706,186 元（不含交易费用）， 回购股份占公司目前总股本的 0.35%，最高成交价为 5.65 元/股，最低成交价为 3.78 元/股。本次回购符合既定回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定。具体情况如下： 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-094 深圳市证通电子股份有限公司 关于收到行政处罚决定书的公告 许忠慈，男，1957年12月出生，时任证通电子董事、副董事长或副总经理， 兼任广州云硕科技发展有限公司（证通电子控股子公司，以下简称广州云硕）董 事长、法定代表人，住址：广东省东莞市莞城区。 1 深圳市证通电子股份有限公司 张涛，男，1974年3月出生，时任广州云硕总经理或董事，住址：广东省广 州市白云区。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 007202423 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...