深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-055 深圳市证通电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市证通电子股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-054 深圳市证通电子股份有限公司 关于公司 LightBeeOS 操作系统发行版通过 CCRC 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于OpenHarmony底座 自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统于近日通过了中国网络安全审查技术 与认证中心（英文缩写：CCRC）审核，获得了EAL4增强级IT产品信息安全认证 证书，LightBeeOS成为业内首个基于OpenHarmony底座获得CCRC EAL4增强级 信息安全认证的操作系统发行版，该认证的获得表明LightBeeOS在信息及网络安 全领域具备较高的安全能力。具体情况如下： 产品名称和型号、版本：小蜜蜂智能终端操作系统（LightBeeOS）V1.0 委托单位：深圳市证通电子股份有限公司 证书编号：CCRC-2023-VP-1281 有效期至：2026年11月01日 公司自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统 ...

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-050 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深 圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 经公司综合考虑目前市场贷款额 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-053 深圳市证通电子股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 日 9:15 至 2023 年 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通 ...

深圳市证通电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第六届董事会第八 次（临时）会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 陈 兵 周英顶 张公俊 二〇二三年十一月三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第六届董事会第 八次（临时）会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司申请授信额度提供担保的独立意见 本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足公司子公司日常经营资 金需求，降低资金使用成本。子公司生产经营情况稳定，资金循环情况良好，具 备良好的偿还债务能力，风险可控，不影响公司日常经营资金的正常的使用，对 生产经营不会产生重大影响。公司针对本次担保及反担保事项的审批权限和程序 符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该担保及反担保事项，并 提交股东大会审议通过后实施。 （以下无正文） ...

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，部分全资子公 司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开的第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审 议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内 的三家全资子公司拟向金融机构申请金额总计不超过 9,000 万元人民币授信额 度，授信期限不超过 2 年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根 据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保。具体情况 如下： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-052 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 子公司名称 | 银行等金融机构名称 | 授信额度 （万元） | ...

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-051 深圳市证通电子股份有限公司 经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足 子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事 项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长 远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。 本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次（临 时）会议于2023年11月3日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-049 深圳市证通电子股份有限公司 关于实际控制人办理股份质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 曾胜强先生关于办理股份质押业务的通知，现将有关事项公告如下： 二、累计质押情况说明 截至本公告披露日，公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人 曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利83 号 私募证券投资基金所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公 | 已质 ...

深圳市证通电子股份有限公司 一、会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-047 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2023年10月30日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产 业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 二〇二三年十月三十 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1.公司第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 第六届董事会第七次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市 光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶以通讯表决 ...