Group 1 - The company plans to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to enhance its risk control system and create a favorable external environment for stable development [1][2] - The board and supervisory committee have reviewed the proposal and will submit it to the shareholders' meeting for approval, ensuring compliance with relevant regulations [1][2] - The supervisory committee supports the purchase, stating it will protect the rights of the company and its executives, and promote healthy development without harming the interests of shareholders [2] Group 2 - The shareholders' meeting will authorize the management to handle matters related to the purchase of the liability insurance, including selecting responsible personnel, insurance companies, and determining insurance terms [2] - The necessary review procedures have been followed, ensuring the legality and compliance of the decision [2]

Overview - The company, Zhejiang Dongjing Electronics Co., Ltd., announced the provision for asset impairment for the fiscal year 2024, totaling approximately 43.49 million RMB, which represents 59.20% of the audited net profit for the year [1][5]. Asset Impairment Details - The breakdown of the impairment provision includes: - Inventory impairment loss: 30,052,906.44 RMB, accounting for 40.91% of the annual audited net profit - Fixed asset impairment provision: 12,612,345.67 RMB, accounting for 17.17% - Construction in progress impairment provision: 821,632.30 RMB, accounting for 1.12% [1][4]. Inventory Valuation - As of December 31, 2024, the company reported an inventory book value of 96.93 million RMB, with a recoverable amount of 72.11 million RMB, leading to an inventory impairment provision balance of 24.82 million RMB [2]. Impairment Testing Process - The company conducted impairment testing based on the fair value less disposal costs and the present value of expected future cash flows, confirming that the recoverable amounts of certain assets were below their carrying values [4]. Impact on Financials - The total impairment provision of 43.49 million RMB will reduce the net profit attributable to the parent company by the same amount, thereby affecting the equity of the parent company [4][5]. Compliance and Justification - The impairment provisions were made in accordance with the relevant accounting standards and internal control systems, ensuring that the financial status and asset values are accurately reflected [5].

Overview - The company, Zhejiang Dongjing Electronics Co., Ltd., announced a plan to provide a guarantee of up to 200 million RMB for its wholly-owned subsidiary, Dongjing Jinhua Co., Ltd., to support its business development [1][2]. Guarantee Details - The guarantee will cover various types of principal debts, including financing and contractual debts, and may include credit guarantees, mortgage guarantees, pledge guarantees, or a combination of these methods [1]. - As of the announcement date, the total guarantee balance provided by the company to its subsidiaries is 131.8 million RMB [2]. Financial Performance of the Subsidiary - For the fiscal year 2024, the audited revenue of Dongjing Jinhua is reported at 278.63 million RMB, showing an increase from 217.42 million RMB in 2023 [3][4]. - The total assets of Dongjing Jinhua as of December 31, 2024, are 615.15 million RMB, compared to 604.38 million RMB in 2023 [4]. Board of Directors' Opinion - The board believes that the company can control the operational management risks of its subsidiary and that the financial risks associated with the guarantee are manageable and will not affect the company's normal operations [5]. - The board has agreed to provide the guarantee and has requested authorization from the shareholders' meeting for the chairman or authorized personnel to handle all related procedures and sign relevant documents within the specified limit and timeframe [5]. Cumulative Guarantee Amount - As of the announcement date, the cumulative guarantee amount by the company and its subsidiaries is 131.8 million RMB, which accounts for 57.34% of the company's most recent audited net assets [5].

东晶电子: 2024年度独董述职报告（陈雄武） 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 各位股东及代理人： (陈雄武) 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 ...

东晶电子: 内部控制审计报告 浙江东晶电子股份有限公司 信会师报字2025第 ZF10053 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 一、 企业对内部控制的责任 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东晶电子董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引 ...

东晶电子:2024年报净利润-0.73亿 同比下降8.96% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3000 | -0.2700 | -11.11 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.24 | -100 | 1.5 | | 每股公积金(元) | 2.12 | 2.12 | 0 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | -2.27 | -1.96 | -15.82 | -1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.17 | 1.73 | 25.43 | 1.81 | | 净利润(亿元) | -0.73 | -0.67 | -8.96 | -0.69 | | 净资产收益率(%) | -27.64 | -19.94 | -38.62 | -17.24 | 较上个报告期退出前十大股东有 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025020 浙江东晶电子股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于对全资孙公司减资的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理和资金使用 效率，根据公司的经营规划和实际需要，拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司 （以下简称"宏瑞供应链"）进行减资，并授权公司管理层依法办理相关工商税务等变 更事宜。减资完成后，宏瑞供应链的注册资本将由 10,000 万元减少至 100 万元。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 浙江宏瑞供应链管理有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王皓 | | 注册资本 | 10000 万 ...

浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 为了更好地理解东晶电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 专项报告 关于浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10054 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10052 号的 无保留意见审计报告。 东晶电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江东晶电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10055号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10052 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东晶电子公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 鉴证报告 ...

浙江东晶电子股份有限公司 浙江东晶电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10052 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东晶电子 2024 年 ...