（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-107 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 1 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十七次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 7 月 4 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人 员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围 内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-105 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 7 月 4 日召开第五 届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》， 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进相 关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员 购买责任保险。 二、监事会意见 监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任 险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序， 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象， 属于利益相关方，已对此议案回避表决，我们同意将该事项直接提交公司 2025 年 ...

Group 1 - The company plans to purchase directors, supervisors, and senior management liability insurance to enhance its risk management system and protect the rights of the company and its investors [1][2] - The board of directors and supervisors have recused themselves from voting on the proposal due to their status as insured parties, and the matter will be submitted directly to the shareholders' meeting for approval [2] - The authorization for the management to handle the insurance purchase includes determining insured individuals, selecting the insurance company, and managing related legal documents and claims [1][2] Group 2 - The proposal was reviewed and approved during the sixth board meeting and the sixth supervisory meeting held on June 30, 2025 [2] - The authorization period for the management to act on this matter will last until the end of the sixth board's term [1]

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-030 观典防务技术股份有限公司 为准） 商，以最终签署的保险合同为准） 准，后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市场 发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投 保等相关事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险控制体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》 《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司 10.35% 股份的股东李振冰先生向公司董事会提 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2025-21号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将 有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 投保人：四川大西洋焊接材料股份有限公司 被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。 保费费用：不超过25万元/年（具体以保险合同为准）。 赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）。 保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董监高责任险购买的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低运营风险， 促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者 的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管 理人员购买责任险。拟定投保方案公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准） 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年六月五日 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-014 3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准 4．保费限额：不超过人民币80万元/年（具体以招标审批价格为准） 5 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-036 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高 责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表 决，本事项将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办 理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 ...

会议资料 锦州港股份有限公司 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 时 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日 至 2025 年 5 月 26 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第二次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律 师及公司董事会邀请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 （二）通过股东大会决议 （三 ...