大连华锐重工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-042 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-036 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟 先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和 第四节"公司治理"的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥14,280,698,386, representing an increase of 18.97% compared to the previous year [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥497,874,357.37, marking a 37.12% increase from the previous year [18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥339,301,979.87, reflecting a growth of 66.99% year-over-year [18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2591, up 37.82% from ¥0.1880 in 2023 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥579,781,599.20, compared to ¥157,295,201 in the previous year [18]. - The company's operating income for Q4 2023 was ¥4,125,214,129.92, with a total annual operating income of ¥14,280,703,385.36 [23]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥102,797,296.25, with a total annual net profit of ¥497,974,357.37 [24]. - Cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥452,963,014.46, indicating a strong cash generation capability [24]. - The total profit reached 579 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 42.87% [47]. - The company achieved operating revenue of 14.281 billion yuan, a year-on-year increase of 18.97% [47]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [3]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 180,213,702.60 yuan, which accounts for 100% of the total profit distribution [187]. - The cash dividend distribution plan is based on a total share capital of 1,912,056,432 shares after accounting for repurchased shares [189]. - The company has maintained a cash dividend policy since its listing in 2008, with cumulative cash dividends of 717 million yuan over 17 years, and plans to distribute 0.5 yuan per 10 shares for the 2024 fiscal year [133]. Strategic Initiatives - The company is focusing on supply chain integration reform and upgrading its procurement model to support high-quality development of its main business [37]. - The company is committed to enhancing customer service, aiming for a fault repair service completion rate of over 95% and establishing service centers in key market areas [107]. - The company aims to achieve a significant improvement in innovation and competitiveness by the end of the "14th Five-Year Plan," with a focus on transforming into a modern manufacturing and comprehensive service enterprise by 2030 [100]. - The company plans to enhance its market presence by increasing the order volume from major clients by over 5 percentage points year-on-year and improving the bid-winning rate of core products by over 3 percentage points [104]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in service and high-end mainframe sectors, while optimizing service resource integration [105]. Research and Development - The company’s R&D expenses were ¥841.35 million, a slight decrease of 0.65% from the previous year [67]. - The number of R&D personnel increased by 3.91% to 798, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 13.36% [71]. - The company completed the development of a fully automated intelligent crane scheduling system for copper smelting, enhancing operational efficiency and industry leadership [70]. - The company has launched a large-scale intelligent manufacturing project for high-end wind power core components, capable of developing and mass-producing large high-end castings for various industries [36]. - The company aims to implement over 10 major R&D investment projects and apply for over 150 core technology patents [109]. Market Trends and Opportunities - The heavy machinery industry is supported by national policies aimed at promoting high-quality development and technological upgrades [28]. - The company benefits from the "Made in China 2025" initiative, which emphasizes innovation and smart transformation in manufacturing [29]. - Orders for bulk material handling and port machinery increased by 34% year-on-year, driven by the growth in international trade and ongoing investments in domestic and international port construction [33]. - Wind power orders for self-developed large megawatt gearboxes, high-end ductile iron castings, and onshore/offshore towers grew by 32% year-on-year, supporting the company's operational performance [33]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential operational risks, as detailed in the management discussion section [3]. - The company is developing key technologies in hydrogen production and oil transportation, aiming to reduce costs by over 20% compared to imported products [68]. - The company has implemented a risk control system for foreign exchange hedging, including clear trading principles and a management system to mitigate market, credit, and legal risks [90]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the equipment manufacturing sector, which could impact demand due to global economic uncertainties [118]. - The company recognizes the challenges in technology research and innovation, emphasizing the need for continuous investment in upgrades to maintain competitiveness [120]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for senior management to determine remuneration based on annual assessments [162]. - The board approved the 2023 annual financial report and profit distribution plan [167]. - The company has a focus on technological innovation and product development as part of its strategic initiatives [162]. - The company has maintained a sound internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and no violations were reported during the period [176]. - The company reported a total of 5,972 employees at the end of the reporting period, with 2,828 in production, 353 in sales, and 1,642 in technical roles [180]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental protection policies in accordance with multiple national laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [199]. - The company reported no exceedance of emission standards for volatile organic compounds, with a measured value of 0.10646 in the painting process [200]. - The overall compliance with emission standards reflects the company's commitment to environmental sustainability [200]. - The company has consistently demonstrated adherence to environmental regulations with no exceedances reported in multiple emission categories [200].

Group 1 - The core index, the China Securities Baidu Baifa Strategy 100 Index, has shown a monthly increase of 3.43%, a three-month increase of 5.83%, and a year-to-date increase of 5.83% [1] - The index is based on a comprehensive scoring system that evaluates financial factors, momentum factors, and search factors, selecting the top 100 securities for its sample [1] - The index's top ten holdings include companies such as Dalian Heavy Industry (1.19%), Weiteou (1.16%), and Guangdian Measurement (1.15%) [1] Group 2 - The industry distribution of the index's holdings shows that industrials account for 39.42%, information technology for 19.40%, and materials for 12.13% [2] - The index samples are adjusted monthly, with changes implemented on the third Friday of each month [2] - Public funds tracking the Baifa 100 index include GF China Securities Baifa 100 A and GF China Securities Baifa 100 E [3]

工装备集团持股比例被动从 62.18%减少至 61.65%。详见公司于 券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》 （公告编号：2025-027）。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-033 大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股完成 暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换债券的基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东大连重工装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）于 的可交换公司债券（债券简称:23 重工 EB，债券代码:117209，以 下简称"本次可交换债券")，并于 2024 年 1 月 29 日进入换股期， 换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止(若到期日 为法定节假日或休息日则顺延至下一个 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-034 为盘活存量资产，提高资产运营效率，经大连华锐重工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月31日召开的第五届董 事会第四十四次会议审议通过，公司拟在大连产权交易所公开挂牌 转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,034.95万元， 最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按 首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。 2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开 挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月 30日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据 挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾 馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日， ...

大连华锐重工集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）股票交易连 续 3 个交易日（2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查并询问 了公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备 集团")及间接控股股东大连市国有资本管理运营有限公司，现将 有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-035 3.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告披露日，除以下已披露的事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换债券的基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东大连重工装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）于 2023 年 7 月 28 日面向合格机构投资者非公开发行了规模为 7 亿元 的可交换公司债券（债券简称:23 重工 EB，债券代码:117209，以 下简称"本次可交换债券")，并于 2024 年 1 月 29 日进入换股期， 换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止(若到期日 为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日)。详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的 提示性公告》，公告编号：2024-010）。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-033 大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股完成 暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公 ...