证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-062 大连华锐重工集团股份有限公司 关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经 营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务 管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关 于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的 议案》，现将相关制度制修订情况公告如下： 一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》 1.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-064 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面送达和电子邮 件的方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在大连华锐大厦十三 楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先 生主持。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-060 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心员 工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，确保公司经营目标及发展战略的实现，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（ 境内）实施股权激 励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》等法律、法规、规范性文件以及（《公司章程》的规定，并 参照（《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》，大连华锐重 工集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会薪酬与考核委员会 对（《大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（ 草 案）》 以下简称（ （《激励计划（ 草案）》"或（ 本激励计划"）及其摘要 等相关资料进行了仔细阅读和核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的核查意见 一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 ...

Group 1 - The national support policies for the new energy industry are positively impacting the company's wind power product business, with the wind power segment accounting for approximately 32.5% of the company's total orders [2] - Over 85% of the wind power orders come from the top 10 domestic wind turbine manufacturers, indicating a strong market position [2] - The company is actively researching industry policies, aligning with customer needs, optimizing product and customer structure, and enhancing management of the wind power segment to drive order growth [2] Group 2 - The national marine economy support policies are providing positive assistance for the company's marine engineering market expansion [2] - The company's related business is primarily focused on shipbuilding and marine engineering, with the order scale for ship crankshafts reaching 700 million yuan this year, showing a year-on-year increase since 2022 [2] - Other marine-related products have an average annual order of about 100 million yuan, which is relatively small in proportion [2]

Core Viewpoint - The wind turbine gearbox industry is experiencing rapid growth due to the global transition to clean energy and increasing demand for renewable energy sources, particularly wind power, which is becoming a significant part of the global electricity production structure [1][6][27]. Group 1: Industry Overview - Wind turbine gearboxes are essential components in wind power generation, converting low-speed, high-torque rotation from the wind turbine blades into high-speed, low-torque rotation required by generators [3][6]. - The wind turbine gearbox market in China is projected to grow significantly, with production capacity expected to reach 225,000 units and a market size of approximately 1.804 billion yuan in 2024, increasing to about 1.889 billion yuan in 2025 [1][8][27]. Group 2: Market Demand and Supply - In 2024, the demand for wind turbine gearboxes in China is estimated at 122,798 units, with specific demands for yaw gearboxes at 77,630 units and pitch gearboxes at 45,168 units [6][8]. - The production capacity of wind turbine gearboxes in China has increased from 105,000 units in 2017 to 225,000 units in 2024, indicating a robust growth trajectory [8][27]. Group 3: Competitive Landscape - The wind turbine gearbox market is characterized by a high concentration of leading companies, with the top three manufacturers—Yinchuan Weili Transmission, Nanjing High Precision Gear Group, and Chongqing Gearbox—holding over 70% of the market share [19][23]. - Key players in the industry include Weili Transmission, which reported revenues of 335 million yuan from wind turbine gearboxes in 2024, and Nanjing High Precision Gear Group, which generated approximately 149.93 billion yuan from wind power gearboxes, accounting for 67.92% of its total revenue [22][25]. Group 4: Industry Development Environment - The wind power sector is supported by various government policies aimed at promoting renewable energy, which further stimulates the growth of the wind turbine gearbox industry [16][18]. - The industry is expected to benefit from the ongoing push towards carbon neutrality, providing substantial market opportunities for wind turbine gearbox manufacturers [1][8][27].

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-059 大连华锐重工集团股份有限公司 特别提示： 回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。公司本次 实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.50 元/10 股 =95,602,821.60 元（含税）。 现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本 *10 股=95,602,821.60 元÷1,931,370,032 股*10 股=0.495000 元(保留六位 小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 价格-0.0495000）元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 详见公司于 2025 年 5 月 21 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-058）。 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回 购股份 19,313,6 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-059 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。公司本次 实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.50 元/10 股 =95,602,821.60 元（含税）。 2.按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股 现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本 *10 股=95,602,821.60 元÷1,931,370,032 股*10 股=0.495000 元(保留六位 小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 3.2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘 价格-0.0495000）元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连 重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团")提议公司董事会在本次 股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工 装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025 年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-056）。 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2025］003 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网 络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开 和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》； 3、《大连华锐重工集团股份有限 ...