大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司增资的公告 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-016 2.法定代表人：孙亮 3.注册资金：1,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属企业发展，公司全资子公司大连大重机电安装工程有限 公司（以下简称"安装公司"）拟以自有资金向其全资子公司唐山 曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司（以下简称"曹妃甸公司"） 增资 2,000 万元，增资投入的资金将全部用于曹妃甸公司偿还对安 装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产负债率。本次增资完成后， 曹妃甸公司注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。 2.上述投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资无需经过股东大会批准。 3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、增资标的基本情况 1 ...

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第七次会议于 2024 年 2 月 4 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回 函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-012 一、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 根据公司生产经营需要，公司及 14 家下属子公司拟向银行等 金融机构申请 221.23 亿元人民币和 1,200 万美元的综合授信额度， 期限 1 年。其中 14 家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额 度为 51.73 亿元人民币和 1,200 万美元。公司为 14 家下属子公司的 上述授信提供担保，担保方式为 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-011 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-010 大连华锐重工集团股份有限公司 关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团")，于 2023 年 7 月 28 日面向合格机构投资者非公开发行了规模为 7 亿元 的可交换公司债券(以下简称"可交换债")，债券期限 3 年，标的 股票为公司 A 股股票。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露 的《大连华锐重工集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券 发行完成的公告》(公告编号:2023-063)。 近日，公司收到重工装备集团通知，本次可交换债将于 2024 年 1 月 29 日进入换股期，换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27日止(若到期日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交 易日)。 二、对上市公司的影响 定性, ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-008 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以不超过人民币 5.5元/股（含）的价格，通过二级市 场以集中竞价方式回购公司部分股份，用于未来实施股权激励计划 的储备，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《第六 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第六 届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于 回购公司股份 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-009 大连华锐重工集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次回购基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励计划。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含）。 （4）回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.5 元/股（含）， 该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司 股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限 10,000 万元测算，预计回购股份数量约为 1,818.18 万股，约 占公司当前总股本的 0.94%；按回购金额下限 5,000 万元测算，预计回购股 份数量约为 909.09 万股，约占公司当前总股本的 0.47%。 （6）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）对申请人 大连聚增房地产有限公司（以下简称"聚增地产"）提出的仲裁申请已作出 终局裁决并出具《裁决书》。 关于大重宾馆资产涉及仲裁的进展公告 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-007 委员会（大连国际仲裁院）对申请人聚增地产因建设用地使用权转 让合同纠纷，对公司提出的仲裁申请已作出终局裁决。现将相关事 宜公告如下： 一、本次仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 8 月收到大连仲裁委员会（大连国际仲裁院） 送达的[2023]大仲字第 761 号《答辩通知书》及聚增地产作为申请 人提交的《仲裁申请书》等相关文书，聚增地产因建设用地使用权 转让合同纠纷在大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）对公司提起仲 裁申请，涉案金额合计约 15,751,416 元，详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产进展暨涉及仲裁的首次 公告》（公告编号：2023-064）。截至本公告 ...

重要内容提示： 1.回购方案的主要内容 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-006 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励计划。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含）。 （4）回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.5 元/股（含）， 该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司 股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限 10,000 万元测算，预计回购股份数量约为 1,818.18 万股，约 占公司当前总股本的 0.94%；按回购金额下限 5,000 万元测算，预计回购股 份数量约为 909.09 万股，约占公司当前总股本的 0.47%。 （6）回购期限：自董事会审议通过回购股 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-005 大连华锐重工集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次公司回购股份的方案符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件相关规 定，符合公司和全体股东利益。回购股份方案的实施，不会对公司 日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响，有利于推动公 司未来持续发展，监事会同意本次股份回购事项。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-006）。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第五次会议于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日在大连华锐大厦十三楼 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-004 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度经营工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 1 月 12 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事 张树贤先生因公务未出席本次会议，委托独立董事唐睿明女士出席 并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了 ...