大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，报告期内已由深圳证券交易所备案审查，并取得了深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照相关 监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存在影响独立性 第 1 页 共 8 页 的情况。 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自20 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于传治） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经2024年第一次临时股东大会选举，自2024年3月20日任职至今。在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面 关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 于传治，男，1977年生，研究生学历，法学硕士。现任辽宁胜诚律师事 务所合伙律师、律所主任、党支部书记，大连华锐重工集团股份有限公司独 立董事，大连农村商业银行股份有限公司独立董事，大连新闻传媒控股有限 公司兼职外部董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会 计政策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议和 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了准则解释第 18 号，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）3200004 号 | | 注册会计师姓名 | 刘艳、高原 | 审计报告正文 众环审字（2025）3200004 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连重工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2025 年 4 月 3 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2024 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： ...

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-041 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及合并报表范围内 子公司拟根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过等值1.5亿 美元的外汇套期保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇 掉期等业务，主要交易外币种类为美元及部分欧元、澳大利亚元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》， ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 环境、社会和治理(ESG)报告 地 址 ：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 邮 编 ：116013 联系电话 ：0411-86852187 联系传真 ：0411-86852222 电子邮箱 ：dlzg002204@dhidcw.com 关于本报告 本报告是大连华锐重工集团股份有限公司发布的第 二份环境、社会和治理（ESG）报告，旨在汇报大连 华锐重工集团股份有限公司二〇二四年履行社会责 任、管理 ESG 风险与机遇的相关信息，并对利益相 关方重点关注的 ESG议题做出回应。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为大连华锐 重工集团股份有限公司及其附属公司。本报告涵盖 的时间范围为二〇二四年一月一日至十二月三十一 日（"报告期"），与二〇二四年年报一致。为增强本报 告的可比性，部分内容根据需要超出上述时间范围。 编制依据 本报告严格按照深圳证券交易所《上市公司可持续 发展报告指引》、国务院国资委办公厅发布的《关于 转发 <央企控股上市公司 ESG专项报告编制研究 > 的通知》之《央企控股上市公司 ESG专项报告参考 指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 ...