证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-003 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：乌海仲裁委员会作出同意申请人内蒙古华恒能 源科技有限公司（以下简称"华恒公司"）撤回仲裁申请的决定，仲裁程序 终结。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称"成 套公司"）为仲裁的被申请人。 3.涉案的金额：393,700,657.75 元 根据公司全资子公司成套公司收到的乌海仲裁委员会邮寄送 达的（2023）乌仲应字第 353 号仲裁通知书，华恒公司因合同纠纷 向成套公司提起仲裁，详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《大连 第 1 页 共 3 页 华锐重工集团股份有限公司关于全资子公司仲裁事项的首次公告》 （公告编号：2023-082）。 4.对上市公司损益产生的影响：目前乌海仲裁委员会已作出同意申请人 华恒公司撤回仲裁申请的决定，华恒公司亦 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-002 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年 1 月 2 日，公司收到了大连市旅顺口区市场监督管理局 核发的（旅市监）登字[2023]第 2023003902 号《登记通知书》，冶金 设备公司完成了工商注销登记，登记日期：2023 年 12 月 29 日。截 至本公告披露日，冶金设备公司的注销手续已办理完毕，本次全资 子公司之间吸收合并事项完成。 三、备查文件 （旅市监）登字[2023]第 2023003902 号《登记通知书》。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 3 日 关于下属全资子公司之间吸收合并的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司下属全资子公 司大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司（以下简称"焦炉车辆公司"） 吸收合并公司下属全资 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-086 大连华锐重工集团股份有限公司 二、交易进展情况 2022年11月15日，公司将426台设备中的422台（剩余设备公司 已决定留用，不再转让）分类打包为49个标的（各资产包情况见附 件），均以资产评估值为转让底价（合计2,688.53万元）在大连产权 交易所进行首次挂牌，挂牌起止日期为2022年11月15日至2022年11 月28日。挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方，则不变 更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到符合 条件的意向受让方，最多延长40个周期。最终，于首次挂牌期内成 交42个标的（277台，原值21,452.08万元、净值1,397.69万元、评估 值2,333.73万元），成交金额4,601.38万元；首次挂牌延牌期内成交1 个标的（25台，原值108.96万元、净值3.72万元、评估值12.34万元）， 成交金额12.34万元；5个标的（标的5、11（2）、25、35、44）摘 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年10月25日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于开展 应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司与国内商业银行、 商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自董事会通过之日起 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项 保理合同的约定为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，本次保理业务的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股 东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告 如下： 一、保理业务主要内容 1.交易标的：公司及纳入合并报表范围下属子公司在日常经营 活动中产生的部分应收账款。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-085 6.保理融资利息：根据市场费率水 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"） 的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公 司和股东的利益，根据有关法律、法规及《大连华锐重工集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、 行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司战略投资部为公司重大经营决策的职能部门，负 责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；为公司管理投资事项 的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资 计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大购买、销售合同； （二）原材料的外包加工； （三）公司总裁、董事会或股东大会制定的经营计划中的其他事 项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）对内投资 1.购置、出售、租入、租出固定资产； 2.签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； 5.对原有生产场所的 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、监事和高级管理人员应 当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安 全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使 用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 大连华锐重工集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使 用效率与效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-084 经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款无追索权保理业 务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序 合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的 情形，监事会同意公司开展应收账款无追索权保理业务。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在大连华锐大厦十 三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式审议通过《关于开展应收账款无追索权 保理业务的议案》。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 监 事 会 2023年12月29日 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司 股份的专项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规 以及《大连华锐重工集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动行为的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事 会秘书、总会计师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-083 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式发 出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份， 公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》 为加速流动资金周转、提高资金使用效率，董事会同意公司与国 内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额不 超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自董事会通 过之日起 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容 以单项保理合同的约定为准，在额度范围内授权公司管理层行使具体 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券股份有限公司：赵宇航； 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部：梁爽； 仰时管理咨询（北京）有限公司大连分公司：梁中兴； 青岛一林私募基金管理有限公司：李起保； 共青城容光投资管理合伙企业（有限合伙）：高鹏飞。 时间 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:00 地点 大连华锐大厦 13 楼 1303 会议室 上市公司接待人 员姓名 总裁助理王世及，设计研究总院党总支书记、副院长马洪斌，营销管 理部部长助理代衍兵，运行保证部部长助理王永辉、生产管理科科长 唐芳，董事会办公室主任助理于立雨、证券事务代表李慧。 投资者关系活动 主要内容介绍 一、签署《调研承诺书》； 二、投资者问答： 1.公司 2022 年度新能源业务占比约 1/4，是公司第二大业务，尤 其是风电设备这一块，产品品类丰富，包括齿轮箱、偏航变 ...