大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丛丽芳） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在2023 年度的任职期内，本人始终坚持依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，认真 行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及 股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丛丽芳，女，1975年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任沈阳金 杯江森内饰系统有限公司总经理助理，李尔管理（上海）有限公司中国区持 续改进经理、沈阳工厂人力资源经理，迅达（中国）电梯有限公司北方区人 力资源总监，英纳威森（辽宁）科技有限公司项目经理，吉林省人力资本应 用研究院有限公司咨询师。现任沈阳海伦启创管理咨询有限公司执行董事、 总经理，东北大学工商管理学院客座教授，辽宁职业经济技术学院讲师，大 连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-037 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-039 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属子公司拟根 据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过1.5亿美元的外汇套期 保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务，主 要交易外币种类主要为美元及部分欧元、日元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近几年，随着公司国际市场的持续开拓，国际业务覆盖面不断 扩大，涉及外币结算业务也随之增多。除了近两年受疫情影响导致 国际业务有所放缓之外，公司出口业务整体上呈上升趋势。散料装 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定。 4.会议召开日期、时间: 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时 ...

一、独立董事基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2023年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、公 正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依规 地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益得 到切实维护。现将2023年度履职情况汇报如下： （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

二、关于2023年度计提资产减值准备的议案 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，大连华锐重工集团股份有限公 司（下称"公司"）独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交 公司第六届董事会第九次会议审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、2023年度利润分配预案 经审核，公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规 要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司 的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的 连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 全体独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述 议案提请公司董事会、股东大会审议。 经审核，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产 经营为基础，目的是为了规避汇率大幅波动的风险，符合公司业务 发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制度及风险管理机制， 完善了 ...

大连华锐重工集团股份有限公司关于开展外汇 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，目前已设立控股子公司的国家有：德国、印度、香 港、越南、马来西亚等，近年来外销业务占比逐年增高，日常经营 涉及外币收付汇需求较大。受美元兑人民币汇率波动的影响，公司 近年来汇兑损益金额的波动较大，2023 年公司开展外汇套期保值 业务后，共开展 5,047 万美元的套期保值业务，提高结汇收益约 40.6 万元。对冲了部分损失，降低了因为汇率波动带来的影响。 为进一步有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证 日常营运资金需要的情况下，公司及下属子公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）3200058号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 3200058 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 连华锐重工集团股份有限公司〈以下简称"大连重工公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、大连重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连重工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师: 刘艳 中国注册会计师:_ 高原 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务报表 和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，其 具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验， 有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在对公司 2023 年度审 计过程中勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公 司的审计工作。为保证公司年度审计工作的连续性和稳定性，公司 拟续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-033 第 1 页 共 2 页 方案中拟定的价格上限 5.5 元/股。本次回购符合相关法律法规的要 求及既定的回购股份方案。 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购 ...