本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 12 月 16 日收到监事王琳先生提交的书面辞职报告。因 工作变动原因，非职工监事王琳先生申请辞去公司第六届监事会 监事职务，辞职后王琳先生不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，王琳先生的辞职不会导致公司监事 会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，不会对 日常经营管理产生重大影响，公司职工代表监事的比例亦不低于 三分之一，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，王琳先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。王琳先生担任公司监事期间勤勉尽责、 恪尽职守，在公司规范运作、防范风险、内控建设等方面发挥了 积极作用。公司对王琳先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-087 大连华锐重工集团股 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-086 （西市监）登字[2024]第 2024003864 号《登记通知书》。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 大连华锐重工集团股份有限公司 关于下属全资子公司之间吸收合并的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 下属全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司下属全资子公司 大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称"大重齿轮公司"）吸 收合并公司下属全资子公司大连大重风电技术服务有限公司（以下 简称"风电服务公司"）。吸收合并完成后，大重齿轮公司存续，风 电服务公司依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质 等均由大重齿轮公司承接。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日 披露的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号： 2024-073）。 二、注销事项进展情况 近日，公司收到了大连市西岗区市场监督 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-085 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于注销下属 4 家子（孙）公司的议案》，同意公司注销下属全资子 公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称"海威投资"）和 大连重工国际工程有限公司（以下简称"大重国际"）、控股子公司 大连华锐铁建重工有限公司（以下简称"华锐铁建"）及全资孙公 司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（以下简称"马来西亚公 司"）。其中，海威投资、华锐铁建、大重国际分别于 2022 年 6 月、 2022 年 9 月、2023 年 4 月完成了工商注销登记。具体内容详见公 司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于注销下属子（孙）公司的公告》 （公告编号：2022-042），以及分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 9 月 28 日、2023 年 4 月 7 日披露的《关于注销下属子（孙）公司 的进展公告》（公告编号：2022-061、2022-084、2023-0 ...

董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合规管理委 员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求 以及《公司章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细则》《信息 披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计与合规管理委员会委员在公司年报编制和披露过 程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与合规管理委员会委员应认真学习中国证监会、 深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极 参加其组织的培训。 第二章 工作规程 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审 计与合规管理委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活 动等重大事项的进展情况；公司总会计师应当向审计与合规管理委 员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况；审计与合规管理委员 会应当对有关重大问题进行检查。 第五条 审计与合规管理委员会应当对公司拟聘的会 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024- 082 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 为进一步规范公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和 法律责任等工作，完善董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合企 业实际情况，董事会 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-083 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为增强大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称"越南公司"） 资本实力，提高越南公司的可持续发展能力和核心竞争力，同时满 足越南政府对外资企业最低投资金额的要求，公司下属全资子公司 大连华锐国际工程有限公司（以下简称"华锐国际"）的全资子公 司越南公司拟使用未分配利润 15 万美元（折合人民币约 107 万元） 转增注册资本。增资完成后，越南公司注册资本金由 3,490,500,000 越南盾(15 万美元)变更为 7,000,000,000 越南盾(30 万美元)。 2.上述投资事项业经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次投资无需经过股东大会批准。 3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规 ...

Core Viewpoint - Dalian Heavy Industry has seen a continuous decrease in the number of shareholders, indicating a trend of concentrated holdings, which may impact stock performance positively in the long term [1] Shareholder Data - As of November 10, the number of shareholders for Dalian Heavy Industry was 71,368, a decrease of 885 from the previous period (October 31), representing a decline of 1.22% [1] - This marks the third consecutive period of decline in shareholder numbers, with a cumulative decrease of 4.13% [1] Stock Performance - The latest stock price for Dalian Heavy Industry is 5.07 yuan, down 0.20% [1] - Since the trend of concentrated holdings began, the stock price has increased by 5.19% cumulatively [1] - Over the specific trading days, the stock has experienced 13 days of increases and 9 days of decreases [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 2024 年 5 月 31 日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限 的公告》(公告编号：2024-051)，因公司实施 2023 年年度权益分派， 按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次回购股份 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2421060004202400086 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024042 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 大盛鸿评报字(2024)第086号 | | 报告名称: | 大连华锐重工集团有限公司征收补偿项目资产评估 报告 | | 评估结论: | 179,137.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月10 | | 评估机构名称: | 书 大连盛鸿资产 台伙) | | 签名人员: | 姚淑丽 编号: 24030011 | | | 刘霞 会员编号:24020015 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 资产评估报告书 大盛鸿评报字（2024）第 086 号 评估基准日:2024年8月23日 评估报告日:2024年9月10日 大 连 感 事 务 所 估 大连华锐重工集团有限公司征收补偿项目资产评估报告 | 4 | ﻪ | 1 | 1 | . | B | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | | ...