证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-082 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的首次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：乌海仲裁委员会已受理，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称"成 套公司"）为仲裁的被申请人。 3.涉案的金额：393,700,657.75 元 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项目前处于仲裁受理阶段， 尚未开庭审理。申请人主张的请求，需在双方进一步举证或司法鉴定的基础 上确认，因此目前暂无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响， 应以最终仲裁结果为准。此次事项不会对公司及成套公司的正常生产经营活 动造成影响。 公司全资子公司成套公司于近日收到乌海仲裁委员会邮寄的 （2023）乌仲应字第 353 号仲裁通知书。根据仲裁通知书，内蒙古 华恒能源科技有限公司（以下简称"华恒公司"）因合同纠纷向成 套公司提起仲裁，乌海仲裁委员会已受 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-081 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项暨债务重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的阶段：对新加坡仲裁机构裁决的执行阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司大连华锐国际工程有限公司（系原大连华锐重工国际 贸易有限公司更名后企业，以下统称为"华锐国际"）为国际仲裁的申请人。 3.涉案的金额：40,515,973.53美元 4.对上市公司损益产生的影响：公司已对仲裁案件涉及的剩余未回收款项 （保函保证金）全额计提了坏账准备，本次收到DFA公司重整方案实施中先行支 付的部分清偿款项4,473,480.99美元预计将增加公司利润，但对利润影响的具 体金额目前无法确定，需根据最终确认债权的构成情况、保险公司代位求偿情 况以及会计师事务所的审计方能最终确定。 一、有关本案的基本情况 2017年5月19日，华锐国际就与DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD（以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥2,999,996,585.79, representing an 18.26% increase compared to the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥92,266,748.88, marking a 30.72% increase year-over-year[32]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥66,013,432.81, reflecting a 15.12% increase compared to the previous year[32]. - Total operating revenue for the current period reached ¥9,227,182,998.86, an increase of 24% compared to ¥7,449,652,198.13 in the previous period[49]. - Net profit for the current period was ¥315,235,062.41, representing a 39.4% increase from ¥226,238,281.32 in the previous period[51]. - The total comprehensive income for the current period was ¥317,517,103.21, compared to ¥223,854,836.31 in the previous period, marking a 42% increase[51]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was 317,517,103.21, compared to 232,778,961.70 in the previous period, reflecting a significant increase[61]. - Basic and diluted earnings per share both increased to 0.1632 from 0.1218, indicating improved profitability[61]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥22,919,664,133.31, which is a 5.75% increase from the end of the previous year[33]. - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥2,422,842,594.21, down from ¥2,668,455,406.97 at the beginning of the year[24]. - Total liabilities increased to ¥15,979,607,032.16 from ¥15,005,676,180.65, reflecting higher debt levels[27]. - The company's current assets amounted to CNY 18.13 billion, compared to CNY 17.90 billion in the previous period, reflecting a growth in liquidity[44]. - The non-current assets increased significantly to CNY 4.79 billion from CNY 3.77 billion, indicating a strategic investment in long-term assets[44]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of CNY 29.36 million, a notable increase from CNY 9.96 million previously[44]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities was ¥995,805,914.02, reflecting new bank loans to support three major investment projects and daily operational funding[19]. - Cash outflow from financing activities increased by 221.99% to ¥188,353,482.95 due to higher loan repayments and interest payments[19]. - Cash inflows from financing activities totaled 1,184,159,396.97, while cash outflows were 188,353,482.95, resulting in a net cash flow of 995,805,914.02[62]. - The net increase in cash and cash equivalents was -476,175,418.00, compared to -213,185,033.38 in the previous period, indicating a worsening cash position[62]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1,896,279,836.73, down from 2,035,865,961.50 at the end of the previous period[62]. Investments and Expenditures - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 263.47% to ¥16,240,852.49 due to higher returns from entrusted financial products[37]. - The company increased its fixed asset investments significantly, with cash payments reaching ¥733,852,928.41, a dramatic rise from ¥5,176,624.52 in the previous year[37]. - Cash outflows for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets were 733,852,928.41, compared to 5,176,624.52 previously, indicating increased capital expenditures[62]. Receivables and Payables - Accounts receivable rose by 31.20% from CNY 3,515,146,498.90 to CNY 4,611,780,075.31, attributed to increased product sales volume[16]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which reached CNY 4.70 billion, compared to CNY 4.00 billion previously[44]. Government Support and Non-Recurring Items - Government subsidies recognized in the current period totaled CNY 4,039,196.99, with a cumulative amount of CNY 34,315,719.74 from the beginning of the year to the end of the reporting period[7]. - The company’s total non-recurring gains and losses for the current period amounted to CNY 26,253,316.07, with a cumulative total of CNY 108,104,892.53 from the beginning of the year to the end of the reporting period[7]. Legal and Corporate Actions - The company has initiated arbitration proceedings regarding the return of a CNY 15 million transaction deposit related to the sale of the Dazhong Hotel asset[48]. - The company plans to publicly transfer the Dazhong Hotel asset again with a new valuation of CNY 60.35 million, following previous unsuccessful attempts[48]. - The company received a notice from the Dalian Arbitration Commission regarding the arbitration case filed by the buyer of the Dazhong Hotel asset, indicating ongoing legal proceedings[48]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,977, with the largest shareholder holding 62.18%[19].

经核查，我们认为公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保 证运营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理 财有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东 利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定。因此，我们同意本次委托理财事项。 独立董事：张树贤、唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳 2023年10月23日 大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现对第六届董事会第四次会议所议《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下： ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-080 大连华锐重工集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司拟使用额度不超过 10 亿元人民币进行 委托理财，额度范围内可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月23日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及下属子公司，根据公司资产规模及业务需求情况， ...

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 92.27 亿元，同比增长 23.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润 31,523.51 万元，同比增长 34.05%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编 号:2023-079）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-077 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式发 出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份， 公司董事全 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-076 大连华锐重工集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 19 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 10 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路 169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次 会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。 6.本次 ...

辽宁华夏律师事务所关于 大连华锐重工集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字[2023]009 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受大连华 锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、 穆晓霞出席了于 2023 年 10 月 19 日召开的公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开和召集 程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相 关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公 告》； ...

Group 1: Company Overview and Business Segments - Dalian Huari Heavy Industry Group Co., Ltd. operates in several key business segments, including material handling equipment, new energy equipment, metallurgy equipment, core components, and engineering contracting projects [2][3]. - Revenue from the material handling equipment segment for 2020-2022 was 2.116 billion, 2.775 billion, and 2.920 billion CNY respectively [2][3]. - The new energy equipment segment generated revenues of 2.677 billion, 2.000 billion, and 2.000 billion CNY during the same period [2][3]. Group 2: Financial Performance - The company reported operating costs for the material handling equipment segment of 1.724 billion, 2.335 billion, and 2.476 billion CNY from 2020 to 2022 [4]. - Orders for the material handling equipment segment were 2.657 billion, 3.003 billion, and 2.943 billion CNY for the same years [4]. - The gross profit margin for the material handling equipment segment was 18.52%, 15.86%, and 15.22% from 2020 to 2022 [4]. Group 3: Market Dynamics and Challenges - The demand for crankshaft products has increased due to the shipbuilding market cycle, with revenues for the crankshaft segment reaching 1.95 billion, 1.95 billion, and 3.86 billion CNY from 2020 to 2022 [3][4]. - The primary customers for crankshaft products include major shipbuilding companies such as Shanghai Shipbuilding and Dalian Marine Diesel Engine [3]. - Domestic crankshaft manufacturers face challenges in cost and technology compared to foreign brands, although recent advancements have improved competitiveness [3][4]. Group 4: Currency and Risk Management - The company's dollar revenues for 2021, 2022, and the first nine months of 2023 were 115 million, 100 million, and 40 million USD respectively [5]. - To manage exchange rate risks, the company employs strategies such as adjusting pricing based on expected currency fluctuations and utilizing forward foreign exchange contracts [5].

第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定， 制定本细则。 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，加强决策 科学性，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化董事会决策功能，提高审计工作质量， 进一步规范公司董事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 本实施细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归属公司董 事会；未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如本实施细 ...