证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-032 大连华锐重工集团股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司的进展公告 三、备查文件 （甘市监）登字[2024]第 2024001326 号《登记通知书》。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于吸 收合并下属全资子公司的议案》，同意公司吸收下属全资子公司大 连华锐重工数控设备有限公司（以下简称"数控公司"）。吸收合并 完成后，数控公司予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及相 关资质等由公司承继。具体内容详见公司于 2023 年 9月 28 日披露 的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（公告编号：2023-073）。 二、注销事项进展情况 近日，公司收到了大连市甘井子区市场监督管理局核发的（甘 市监）登字[2024]第 2024 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2024］002 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2024 年 3 月 20 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资 格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》； 3、《大连华锐 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-031 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的股份 总数为1,221,934,478股，占公司总股本1,931,370,032股的63.2678%。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-028 大连华锐重工集团股份有限公司 关于聚增地产向法院申请撤销大重宾馆资产 仲裁裁决的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：大连市中级人民法院已受理申请人大连聚增房 地产有限公司（以下简称"聚增地产"）提出的撤销仲裁裁决的申请，目前 尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"大连重工"）为被申请人。 3.涉案的金额：本次诉讼涉案金额 15,000,000 元。涉及的争议事项已 由大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）作出终局裁决，公司依据《裁决书》 （[2023]大仲字第 761 号）将实际收取的 13,236,700 元交易保证金向聚增 地产返还了 1,970,700 元，剩余 11,266,000 元为公司收取的违约金并计入 营业外收入。本次诉讼为聚增地产申请撤销上述仲裁裁决之诉。 4.对上市公司损益产生的影响：结合律师意见，公司分析认为本次诉讼 事项对公司本期及期后利润无影响，最终实际影响以后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-024 大连华锐重工集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 第 1 页 共 2 页 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事张树贤先生将于2024年3月23日连续任职满六年。按照《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年3月4 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的 议案》，董事会提名于传治先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满为止。截至本公告披露日，于传治先生尚未取得独立董事资格证 书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 附件：独立董事候选人简历 张树贤先生自于传治先生任职起离任，不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。张树贤 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-026 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名于传 治先生为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连华锐重工集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回 函 9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年公益性事务计划》 董事会同意公司 2024 年度公益性事务计划，费用预算合计 66 万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张树贤先生将 于 2024 年 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-027 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于传治作为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大连华锐重工 集团股份有限公司董事会提名为大连华锐重工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-025 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024年3月14日（星期四） 第 1 页 共 7 页 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：于传治 2024 年 3 月 4 日 根据大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第六届董事会第八次会议，本人于传治被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...