第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第 八届监事会监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 16 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第八届监事会主席的议案》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024078 合肥城建发展股份有限公司 《关于监事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票 ...

安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00196 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八 届监事会监事的议案》《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》《关 于调整独立董事津贴的议案》。上述提案由公司第七届董事会、第七届监事会提 出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股 东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的 ...

合肥城建发展股份有限公司 因此，同意提名王庆生先生为公司总经理，丁焰女士、越小军先生、常亮先 生为公司副总经理，周骅先生为公司总会计师，越小军先生为公司总工程师，田 峰先生为公司董事会秘书，胡远航先生为公司证券事务代表，并将该议案提交董 事会审议。 第八届董事会提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师及总工 程师的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次拟聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任的高级管 理人员、董事会秘书及证券事务代表的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养具备 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024074 合肥城建发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.预计的业绩：□扭亏为盈 同向上升 ☑同向下降 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 1,100 万元— 1,650 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降： 90.38%—93.59% | 盈利： 17,155.97 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 700 万元— 1,050 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降： 93.30%—95.53% | 盈利： 15,668.28 万元 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024073 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司2023 年12月31日总股本803,291,894股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 68,279,810.99元。若在权益分派方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分派方案 一致。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024071 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公 告编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称"工投北城"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 60%股权，合肥北城建设 投资（集团）有限公司持有其 40%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河 支行签订了 0.87 亿元项目借款合同，公司以 60%的比例为上述贷款提供连带责 任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 5,220 万元；工投北城参股股东合肥 北城建设投资（集团）有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024072 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于参与合肥市肥西县 FX202413-3 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公 司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"）于 2024 年 7 月 3 日 参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得 合肥市肥西县 FX202413-3 号地块。该地块位于合肥市肥西县经开区，面积为 84.3517 亩，出让年限 50 年，规划用途为工业用地，容积率＞1.2，绿地率＜10%， 建筑密度≥40%，配套设施占地比例≤7%，土地使用权出让总金额为人民币 ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场 水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，同意将该议案 提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 董事会提名委员会 二〇二四年六月二十八日 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何伟 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名为 _合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024069 合肥城建发展股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先生回避表决。本议案项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目 前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公 司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民币 8 万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 ...