（摘要） | 交易对方名称 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路 | 1688 号 | 二〇二四年九月 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 股票代码：002208.SZ 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因所提 供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转 让在上市公司拥有权益的 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年9月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成关 联交易，本次交易预计不构成重大资产重组，本次交易不构成重组上市，不会导 致公司实际控制人发生变化。 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为参考依据，并 经交易双方协商后确定，所涉及的标的资产定价方式公允，不存在损害上市公司 和股东合法权益的情形。 4、公司就本次交易制作的《合肥城建发展股份有限公司发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024106 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 24 日 11 时在公司十四楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公 司符合发行股份购买资产条件的议案》； 公司拟通过发行股份方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简 称"交易对方"或"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

股票代码：002208.SZ 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 交易对方名称 | 住所/通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路 | 1688 号 | 二〇二四年九月 合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因所提 供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易 所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，同意授权上 市公司董事会在核实后 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）。公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度， 确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及 保密制度说明如下： 5、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交 易。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有限公司董事会 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中， 即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披 ...

合肥城建发展股份有限公司 公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资 源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。经核查，我们认为： 公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司就本次交易的整体安排，并 同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 合肥城建发展股份有限公司 董事会战略委员会 二〇二四年九月二十四日 第八届董事会战略委员会关于公司相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关议案的审核意见 ...

公司以及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票 将继续停牌。 目前，公司正根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制本 次交易预案，公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预案 并申请复牌。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024104 合肥城建发展股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成 重大资产重组，不构成重组上市。兴 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024103 合肥城建发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴泰 集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：合肥城建，证券代码：002208）自 2024 年 9 月 9 日开市 时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 9 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024102 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）15:00； 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

安徽承义律师事务所 关于 合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00225 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已 ...