证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024081 合肥城建发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任 副总经理、总会计师及总工程师的议案》。具体情况如下： 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 副总经理：丁焰女士、越小军先生、常亮先生； 总会计师：周骅先生； 附件： 总经理：王庆生先生； 总工程师：越小军先生。 上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。 公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核， 第八届董事会审计委员会对总会计师的任职资格进行了审核，并发表了同意的意 见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024080 合肥城建发展股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 二〇二四年七月十六日 附件： 监事简历 倪瑶女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士， 具有法律职业资格证书，合肥仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书记、 监察专员、监事会主席。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的 议案》，同日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事 会主席的议案》。具体情况如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，成员如下： 监事：倪瑶女士（监事会主席）、田冉先生、胡远航先生（职工代表监事）。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会成员均具 备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告 编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称"工投高新"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%股权，合肥高新建设 投资集团有限公司持有其 20%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 签订了 2 亿元项目借款合同，公司以 80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担 保，即担保金额最高不超过人民币 16,000 万元；工投高新参股股东合肥高新建 设投资集团有限公司以 20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保， 即担保金额最高不 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024077 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第 八届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会的提 前通知期限。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 16 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事 以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 选举第八届董事会董事长的议案》； 选举宋德润先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 《关于董事会换届选举完成的公告》具体内容详 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024075 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00； 网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长宋德润先生 6、本次会议通 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 经核查，我们认为：周骅先生具备担任公司总会计师的任职条件，具备履行 财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。因此，同意提 名周骅先生为公司总会计师，并将该议案提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年七月十六日 一、关于《关于聘任副总经理、总会计师及总工程师的议案》的审核意见 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024079 合肥城建发展股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》和《关 于成立第八届董事会专门委员会的议案》。具体情况如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（职工代表董事 1 名），独立董事 4 名，成员如下： 非独立董事：宋德润先生（董事长）、王庆生先生、田峰先生、陆波先生（职 工代表董事）、葛立新先生、马越峰先生； 独立董事：尹宗成先生（会计专业）、杨昌辉女士（会计专业）、朱良全先生 （法律专业）、何伟先生（行业专家）。 上述董事简历详见附件。 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024076 合肥城建发展股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）职工代表大会民主选举，选举陆波先生为公司第八届董事会职工 代表董事，选举胡远航先生为公司第八届监事会职工代表监事（上述人员简历附 后），职工代表董事与职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产 生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八届监事会，任期 与第八届董事会、第八届监事会任期一致。 陆波先生、胡远航先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监 事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。 特此公告。 二〇二四年七月十六日 附件： 职工代表董事简历 陆波先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任合肥 城建琥珀置业有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席。 陆波先生与持有公司百分之五以 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024083 合肥城建发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 2023 年 12 月 31 日的财务数据： | | 2023 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 总资产 | 1,234,584,291.46 元 | | 净资产 | 4,029,773.56 元 | | 营业收入 | — | | 净利润 | -91,406,204.85 元 | 一、增资事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 ...

国元证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，原委派王凯先生、徐祖飞先生、蒋贻宏先生担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，国元证券将对 前述情况进行持续跟踪。 蒋贻宏先生因工作变动原因，不再继续担任公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的 有序进行，国元证券现委派王凯先生、徐祖飞先生继续担任本次交易的独立财务 顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结束。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024085 合肥城建发展股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"） ...