证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024105 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 24 日 9 时在公司十四楼会 议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》； 公司拟通过发行股份方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简 称"交易对方"或"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 （一）本次交易方案概述 本次交易方案为上市公司通过发行股份的方 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 截至本预案签署日，公司及全资子公司实际出资合计 750 万元。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》规定，前述交易的资产与本次交易的标的资产虽不 属于同一资产，但因该项交易涉及的资产与本次交易的标的资产同属于兴泰集团 控制，需纳入累计计算范围。除前述交易外，截至本预案签署日，本次交易前 12 个月内，公司不存在其他《重组管理办法》规定的需纳入累计计算范围内的 交易情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资源交易 集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于投 资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公 司参与 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）拟发行股份购买合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"交易对方"）持有的安徽公共资源交 易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易购买的标的资产为交易集团 100%的股权，该标的资产不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉 及的尚需履行程序已在《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、交易对方合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在限制或者禁止 转让的情形；标的公司不存在影响其合法存续的情况，标的资产过户至公司名下 不存在实质性法律障碍；本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。 二〇二四 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公 司（以下简称"交易集团"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事 会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效 性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、2024 年 9 月 9 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2024103），公司正在筹划通过发行股份购买资产 的方式收购交易集团 100%股权。因有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024110 合肥城建发展股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴 泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码：002208）已于 2024 年 9 月 9 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于筹划发行 股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。停牌期间， 公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进 展公告》（公告编号：2024104）。 2024 年 9 月 24 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024109 合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联 交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》《关于<合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案>及摘要的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避 表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份的方 式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公 ...

| 项目 | 停牌前21个交易日 （2024年8月9日） | 停牌前1个交易日 （2024年9月6日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价格（元/股） | 4.46 | 5.03 | 12.78% | | 深证成指收盘指数（399001.SZ） | 8,393.70 | 8,130.77 | -3.13% | | Wind房地产指数（882011.WI） | 1,809.46 | 1,680.85 | -7.11% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | 15.91% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | 19.89% | 综上，剔除大盘及同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易 日期间内累计涨幅未超过 20%，不存在异常波动情况，未达到《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》规定的相关标准。 特此说明。 （以下无正文） 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情 况的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）拟发行股份购买合肥兴 泰金融控股（集团） ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公 司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营 能力，有利于上市公司规范关联交易、避免重大不利影响的同业竞争，增强独立 性； 2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审 计报告； 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具并经有权国有资产 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司经审慎分析， 认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的说明 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买合肥兴泰 金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）。 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页） 合肥城建发展股份有 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"或"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴 泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024107 合肥城建发展股份有限公司 关于筹划重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查）， 导致本次交易被暂停、被终止的风险。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 2024 年 9 月 24 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本 次 ...