合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024040 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《解释第 16 号》的相关规定执行。除上述会计政策 变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更属于按照财政部有关规定对相 关会计政策进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况说明如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因与变更时间 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024036 合肥城建发展股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买短期保本型理财产品的公告 二、购买短期保本型理财产品主要内容 1、资金来源、金额和期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本型 理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公 司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。 2、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、购买短期保本型理财产品概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）为了合理利用闲置自有资 金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增 加公司收益，实现资金的保值增值，公司第七届董事会第五十二次会议和第七届 监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买短期 保本型理财产品的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2023 年年度股东大会批 准公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，具体 ...

合肥城建发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，公司董事出席了董事会 所有会议，尽职地履行了公司章程所赋予董事会的各项职责。 一、董事会的工作情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开 14 次会议，会议召开情况和会议议案 内容如下： （一）第七届董事会第三十六次会议 2023 年 2 月 24 日，公司第七届董事会第三十六次会议在公司十四楼会议室 召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。 （二）第七届董事会三十七次会议 2023 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第三十七次会议在公司十四楼会议室 召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于注销全资子公司的议案》； 2、《关于参与合肥市滨科城 BK202301 号地块竞买的议案》； 3、《关于参与合肥市滨科城 BK202302 号地块竞买的议案》； 4、《关于参与合肥市蜀山区 SS202301 号地块竞买的议案》。 （三）第七届董事会第 ...

合肥城建发展股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第七届董事会第五十二次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬严格按照公司 相关考核制度执行，充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司的 薪酬标准，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交董事会审议。 第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 二〇二四年四月二十四日 合肥城建发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 ...

合肥城建发展股份有限公司 本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案， 并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 独立董事 2023 年度述职报告 （尹宗成） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年 ...

经自查，本人在 2023 年度 不存在 （存在/不存在）影响独立性的情形。 报告人：周亚娜 2024 年 4 月 24 日 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否 | | | 实际控制人 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九会议审议通过了《关于 为控股孙公司提供担保的议案》。 公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司（以下简称"庐阳金融城"） 拟向银行申请 2 亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金 融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司（以下简称"庐阳科创"）以其持 有的 49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审 议。 二、被担保人基本情况 公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司 注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024042 合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 三、担保的主要内容 法定代表人：汪连闯 注册资本：50,000 万元人民币 经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商 品房销 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈青） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次，没 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024026 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、 ...

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十二次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反映了 公司 2023 年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投 ...