三全食品股份有限公司 （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 公司独立董事签字: 郝秀琴 任彦君 黄继红 2023 年 8 月 21 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全食品股份有限 公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审核相关材料，发表事前认可 意见如下： 公司本次与专业投资机构合作投资暨关联交易事项旨在充分发挥和利用专 业投资机构在股权投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前提下，开展投资 业务，以获取中长期投资回报，有利于上市公司中长期整体盈利水平的提升，本 次交易遵循公平、自愿、公允的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和股 东利益的情形。 基于上述情况，我们同意将《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交 易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-029 三全食品股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 及聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理、董事秘书辞职事项 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生的书面辞职报告，李鸿凯先生因工作调整，申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司任职。 电话：0371-63987832 传真：0371-63988183 电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com 联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李鸿凯先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常进行。 截至本公告披露日，李鸿凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。李鸿凯先生在担任公司副总经理、董事会 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-027 三全食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告及 摘要》。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同 ...

三全食品股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陈南 主管会计工作的公司负责人: 李娜 公司会计机构负责人：秦志强 | 编制单位：三全食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累计 | | 2023年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ■其他（股东大会） 兴业证券：林佳雯；博时基金：梅思哲；东吴证券：罗頔影；银华基金： 李爽；华创资管：丁天；溪牛投资：王真忆；东北证券：吴兆峰；又庄基 参与单位名称 金：王艺霖；中欧瑞博：季文宣、瞿诗明；首创证券；羊角基金；中泰证 及人员姓名 券：晏诗雨；国海证券：刘洁铭；安信证券：侯雅楠；石智基金：邓婉静； 广东奶酪基金：符文豪；邵吉雄；杨振霞；杨涛；史清竹。 时间 2023 年 5 月 25 日下午 15:30—17:00 地点 公司会议室 财务总监：李娜 上市公司接待 董事会秘书：李鸿凯 人员姓名 证券部经理：刘铮铮 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、公司对 2023 年预期如何？ | | 答：由于公司 2022 年生产销售、物流运输的节奏受宏观形势的扰动， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | 请问是什么原因？产能不足还是产品推广区域策略 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 答：您好，公司目前产能规划合理，产能释放正常。公司产品推广会根 | | | | | 据地域消费习惯以及消费场景的区别做出适应性调整。感谢您对公司的 | | | | 关注！ | | | | | | 5、请问今年端午节粽子的产销是否比往年有所提前，产量相对增加？ | | | | | 答：您好，公司目前正处于粽子产品的备货旺季，客户订货积极性较高， | | | | | 公司产能释放充足。感谢您对公司的关注！ | | | | | 6、为什么三全的很多产品，如微波炒饭、意粉等，在商超中都看不到？ | | | | | 答：您好，公司按照产品属性及适用消费场景的不同制定了差异化的渠 | | | | | 道推广策略，后续将根据各产品的市场反馈对渠道策略进行持续调整。 | | | | | 感谢您对公司的关注！ | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | | 日期 | 2023 5 月 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 中信证券：薛缘、顾训丁；永赢基金：郑州杰；浙江国信投资：陈博；中 庚基金：王郁冰；工银安盛资管：吕佳音；西藏合众易晟：何芳；兴海荣 参与单位名称 投资：米俊伟；丹羿投资：张昭丞；正心谷资本：李安宁、鄢鹏；信达澳 及人员姓名 银：刘维华；谢诺投资：吴悠；中金公司：沈旸、胡跃才；朱雀基金：郑 路、前海开源：刘智博。 时间 2023 年 5 月 17 日上午 10:00—11:30 地点 公司会议室 财务总监：李娜 上市公司接待 董事会秘书：李鸿凯 人员姓名 证券部经理：刘铮铮 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、请问公司 23 年在产品方面如何规划？ | | 答：从产品方面看，公司将立足自身的企业特点及资源禀赋，针对不同的 | | 消费场景和消费习惯不断拓宽品类矩阵。一是对目前的核心优势品进行外 | | ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-018 三全食品股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，三全食品股份有限公司（以下简称"公 司"） 定于2023年5月18日(周四)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传 递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参 与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司财务总监李娜女士，董事会秘 书、副总经理李鸿凯先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 三全食品股份有限公司董事会 2023 年 5 月 13 日 1 ...

产品等新产品上积攒了口碑，加速了线上传播，为年轻消费者创造了良好 的消费体验，感谢您对公司的关注！ 4、三全食品是否开拓海外市场？ 答：您好，公司有出口业务，出口地区涵盖北美、欧洲等国家及区域，目 前占比较小。公司将根据海外市场的差异化需求，定向开发产品，并选择 适合的供货渠道，加大海外市场开拓力度。感谢您对公司的关注！ 5、请问同一产品可否配料占比不同从而口味略有差异？如韭菜鸡蛋水饺 中配料中食用油、鸡蛋、韭菜的比例不同。 答：您好，同一系列的不同 SKU，定位不同的销售渠道和客户群体，不同 SKU 的配方会略有差异。感谢您对公司的关注！ 6、建议公司与二级市场机构保持交流，多向大家传达公司经营的信心。 答：您好，公司将继续加强与投资者的交流和互动，及时沟通公司的经营 情况及发展规划。感谢您对公司的关注！ 7、与多位头部主播和明星主播开展多频次合作，在微波系列产品和空气 炸锅系列产品等新产品上积攒了口碑，加速了线上传播。是否能介绍一下 过往具体与哪些头部和明星主播有合作？ 答：您好，公司先后与李佳琦、小杨哥、郝邵文等多位头部主播和明星主 播开展多频次合作，在微波系列产品和空气炸锅系列产品等新产品上积攒 了口 ...