新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新 里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司 人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为进一步加强新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，逐步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司内部重大事项收集和管理办法，保证其快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董 事长报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于公司董事、高级管理人员； 各部门负责人；各分 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第三条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额百分之五十以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联人。 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用非公允的关联交易、资 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协 ...

董事会议事规则 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一至二名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （七）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的以 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件和《新里程健康 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息，是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监 管机构和深圳证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息披露，是指将上 述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布， 并按规定及时报送相关证券监管机构及深圳证券 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证公司经营管理人员依法行使职权，认真履行工作职责，保证公司日常 经营决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等 法律法规及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。总裁主 持公司日常经营和管理工作，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权， 对董事会负责。 第三条 公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名。副总裁、 财务总监由总裁提名，董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书）每届 任期三年，连聘可以连任。 第五条 存在有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定不得担任 上市公司高级管理人员之情形的人员，不得担任公司总裁及其他高级管理人员。 在任期内出现前述情况的高级管理人员，应向 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《监管指引第 18 号》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《监管指 引第 10 号》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《新 里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 新里程健康科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资 ...

Group 1 - The company, Xinlicheng, reported that as of October 31, 2025, the number of shareholders is 70,835 [2]