证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-054 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、股权激励回购注销 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 7 名激 励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十七次会议于 2025 年 11 月 5 日以书面、电 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，规范公司 内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 除本制度第四条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规、深圳证券交易所（以下简称深交所） 深交所相关业务规 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为建立健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 新里程健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加 强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、股权、实物资产、无形资产、 公积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：固定资产投资、投资设立新公司、出资于其他公司、收购其他公司及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动等。 第三条 公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权公司（以下 统称为"子公司"）的投资活动也适用于本制度。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第五条 短期 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《新里程健康科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位 和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 申请银行授信额度担保、银行或非金融机构借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建 立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科技集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、 高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不 适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书应当遵守《公司 章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为进一步提高新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《新里程健康科技集团股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司及财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,未 勤勉尽责或者不履行职责,导致年 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新 里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司 人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...