2023 年度独立董事述职报告 （池轶婷） 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： （一）个人基本情况 池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息 技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融 聚教育咨询有限公司运营总监；现于 Doit International Company Limited 任职， 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《2023 年度管理层工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 (http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-020 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） （七）会议出席对象： （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-019 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十五次会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式 发出，会议于2024年4月17日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《2023年年度报告》及《2023 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01520017 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-140 | | 财务报表附注补充资料 | 140-142 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01520017 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司完成司法重整后的第一年，也是公司三年高质量发展的起始之年。 公司完成了对于并购基金的清算，制定了新的发展战略，业绩保持稳步攀升。 2023 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动股权激励及向特 定对象发行股票事项，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、推动公司股权激励及向特定对象发行股票事项 公司分别于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 11 月 17 日完成了向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的授予登记工作，一共向 375 名激励对象授予 14659.50 万股。其中包含公司董事、高管、技术核心骨干，覆盖与公司发展紧密相关 的人员，让员工以更加积极饱满的热情投入到工作中。 2022 年 12 月 7 日，公司披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，并在 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 23 日通过了预案的两次修订。在公司 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-025 新里程健康科技集团股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十七日 1 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会认 真核实了《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 。 经核查，公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要 求，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实 ...

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （浦军） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董 2023 年度独立董事述职报告 事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大 会，本人出 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-026 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况 未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度 194,900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为130,400 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度64,500为万元，在该担保额度范围内，各子公司根 据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向 各银行等金融机构申请综合授信额度。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次新增 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 一期资 | 前担保 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 比例 | 产负债 | 余额 ...