北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-038 新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个 人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限 售的限制性股票共 237 万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 12 月 8 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新 里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 20 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-036 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-042 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个人 原因离职而不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解 锁的限制性股票共计 237 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司 股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 22 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期 解除限售股票数量及人员名单 根据新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通 过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就的激励对象情况如下： | 人员 | 获授的限制性股票数量 | 本次可解除限售 | | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票数量（万股） | | 林杨林（董事长） | 2,000.00 | 800.00 | | 宋丽华（董事、高级副总裁、医疗管 | 1,000.00 | 400.00 | | 理中心总经理） | | | | 周子晴（董事） | 350.00 | 140.00 | | 关恒业（董事） | 100.00 | 40.00 | | 许铭桂（董事） | 100.00 | 40.00 | | 刘军（财务总监） | 100.00 | 40.00 | | 徐旭（副总裁、董事会秘书、战略投 | 100.00 | | | 资部总经理） | | 40 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予解除限售激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除限售的情形； 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 证券简称：新里程 证券代码：00221 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为二级控 股子公司提供担保的议案》，同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称 "佛仁制药"）向相关金融机构申请人民币 5000 万元流动资金贷款提供连带责 任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内，根据佛仁制药的实际经营资金需求情况办理担保 事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年 内有效，担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 名称：甘肃佛仁制药科技有限公司 成立日期：2004年3月29日 注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号 法定代表人：曹明月 注册资本：1200万元人民币 经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酊剂、浸膏剂、中 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-041 新里程健康科技集团股份有限公司 ...

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