| 人员 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本的比例 | | 林杨林（董事长） | 600.00 | 4.09% | 0.18% | | 张延苓（副董事长） | 500.00 | 3.41% | 0.15% | | 周子晴（董事） | 340.00 | 2.32% | 0.10% | | 朱钿（副总裁） | 100.00 | 0.68% | 0.03% | | 公司中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（42 人） | 1360.00 | 9.28% | 0.40% | | 合计（46 人） | 2,900.00 | 19.78% | 0.86% | 新里程健康科技集团股份有限公司 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职级 | | --- | --- | --- | | 1 | 林杨林 | 董事长 | | 2 | 张延苓 | 副董事长 | | 3 | 周子晴 | 董事 | | 4 | 朱钿 | 副总裁 | | 5 | 张磊 | 公司中层管理人员 | | 6 | 谢晓光 | 公司中层管 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-062 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事及 高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据 公司 20 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-060 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 《公司章程》的规定。 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及 ...

新里程健康科技集团股份有限公司章程 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据公司经营管理需要，选举张延苓女士为公司第六届董事会副董事长（简 历附后），任期至第六届董事会届满之日止。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一人。 第四条 董事长行使下列职权： （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）在董事会闭会期间，根据董事会已通过的决议，在授权范围内，行使 如下职权： 1、签发公 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 头并进。计划本轮控股股东定增完成后安排下一步资产注入。 Q：几家核心医院的情况，瓦三医院、兰考医院都比较好，泗阳医院相对慢一 些，原因是什么？ 泗阳医院东院区编制 800 张床位，去年年底投入使用，上半年东院区开放 200-300 张床位，新院区产生的毛利在扣除新增折旧摊销和固定费用后，净利 率尚未达到相应水平。下半年几个大的科室如普外、神内、心内都在东院区有 新开病区的规划，开放床位数会进一步增长，收入和利润率水平也会相应提高。 Q：兰考医院肿瘤中心的进度更新？下半年净利率是否能够维持上半年的较好 趋势？ 编号：2023-04 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称（排 | 中金公司、中信建投、中信证券、海通证券、国盛证券、华鑫证券、 | | 名不分先后） | 华创证券、安信证券、AIHC、Goldman Sachs Ass ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1.607 billion, a year-on-year increase of 5.60%[12] - The medical services segment generated operating revenue of CNY 1.401 billion, reflecting a year-on-year growth of 6.18%[12] - Revenue from pharmaceutical and medical product sales reached CNY 199 million, up 4.52% compared to the previous year[12] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 57.0046 million, an increase of 13.15% year-on-year[12] - The operating net profit (excluding stock incentive amortization expenses) was CNY 123.41 million, representing a significant growth of 144.94% year-on-year[12] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,606,723,364.98, representing a year-on-year increase of 5.60% from ¥1,521,466,519.12[13] - The net cash flow from operating activities increased significantly by 364.99% to ¥125,210,313.12, compared to ¥26,927,669.18 in the same period last year[13] - The company's financial expenses decreased by 38.00% to ¥51,935,118.03, down from ¥83,771,516.29, due to lower financing costs[13] - The total revenue from the service industry was ¥1,407,598,719.92, accounting for 87.61% of total revenue, with a year-on-year growth of 5.76%[15] - The medical service revenue reached ¥1,400,933,403.02, which is 87.19% of total revenue, reflecting a 6.18% increase compared to the previous year[15] - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 81.56% to ¥3,705,303.04, down from ¥20,093,793.14 in the previous year[13] - The net profit of subsidiary Siyang People's Hospital decreased by 36.16% compared to the same period last year, mainly due to the opening of the East Campus and increased depreciation and salary expenses[45] - The net profit of subsidiary Wafangdian Third Hospital increased by 350.52% compared to the same period last year, primarily due to increased revenue and improved gross margin[45] Strategic Focus and Development - The company is focused on high-quality development and has implemented strict operational management to enhance efficiency and optimize debt structure[12] - The company aims to strengthen its market share through strategic restructuring and expansion of hospital capabilities[10] - The company is leveraging its unique brand and market experience to drive growth in the fast-moving consumer goods sector[9] - The company continues to enhance its management practices to support sustainable growth and improve financial performance[12] - The company plans to enhance its market share and profitability through strategic restructuring, scale expansion, and improved operational efficiency in its medical services business[61] - The company aims to develop a competitive pharmaceutical product matrix and a strong consumer industry layout through its "pharmaceutical + consumption" strategy[61] - The company is focusing on attracting and developing high-quality medical and management talent to address the scarcity of skilled professionals in the healthcare sector[65] - The company is actively promoting the inclusion of additional products in the national essential drug list and accelerating the introduction of new varieties to expand its product coverage[66] - The company is monitoring market trends and policy changes to adapt its strategies accordingly and minimize risks associated with market expansion[62] Investments and Acquisitions - The company participated in the investment of the Jianguo Huayue (Taizhou) Asset Management Center with a capital contribution of RMB 59.2 million, holding a 10% share[46] - The company invested RMB 63.8 million in the "Jingfu Huacai" merger fund, holding a 10% share as a subordinate limited partner[50] - The company completed the acquisition of 99.9% equity in three hospitals from "Jingfu Huayue" for a total price of RMB 329.22 million, RMB 35.86 million, and RMB 26.05 million, respectively, and 81.42% equity in "Siyang People's Hospital" from "Jingfu Huacai" for RMB 592.46 million[52] - The company has established several subsidiaries, including Chongqing Duyiwei Biological Pharmaceutical Co., Ltd. and Gansu Duyiwei Huixin Trading Co., Ltd., with no significant impact on overall operations and performance[45] Human Resources and Corporate Governance - The company has established a comprehensive human resources system to protect employee rights and promote talent development[85] - The company is implementing a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, with the plan approved by the board and supervisory committee in December 2022[76] - The company emphasizes its commitment to social responsibility by providing high-quality medical services and addressing the needs of aging populations[84] - The company has maintained good contractual relationships with suppliers and customers, ensuring their rights are protected[87] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[97] - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[99] Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents increased by 110.49% to ¥93,931,448.88, compared to a decrease of ¥895,269,692.72 in the same period last year[13] - The accounts receivable increased to ¥971,077,233.04, representing 16.45% of total assets, up from 13.38% the previous year[19] - The company's short-term borrowings rose to ¥699,037,929.17, which is 11.84% of total liabilities, compared to 5.57% last year[19] - The gross profit margin for the service industry was 27.40%, with a slight increase of 5.73% year-on-year[15] - The company has a total of 138,660,533 restricted shares at the end of the reporting period, with 117,595,000 shares newly added during the period[146] - The company's registered capital increased from 3,264,163,753 RMB to 3,381,758,753 RMB following the issuance of new shares[142] - The company’s total actual guarantee balance at the end of the reporting period was 67,038,490[127] - The company’s total liabilities increased to ¥1,896,256,868.27 from ¥1,328,391,221.35, marking a significant rise of 42.6%[185] - Total assets increased to ¥5,904,978,939.40, up from ¥5,642,118,964.71, representing a growth of approximately 4.65%[176] Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥818,986.75, reflecting ongoing investment in innovation[188] - The company is committed to increasing R&D investment to enhance market share and achieve expected benefits through superior technology and product quality[66] Shareholder Information - The company held two temporary shareholder meetings in April 2023, with participation rates of 26.18% and 20.01%, respectively, to approve various proposals including acquisitions and stock issuance[69] - The total number of shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period was 32,089, with no significant changes in the number of shareholders[147] - The top three shareholders include Beijing New Mile Health Industry Group Co., Ltd. with 24.42% ownership, Que Wenbin with 10.83%, and Wukuang Jintong Equity Investment Fund Management Co., Ltd. with 6.39%[150]

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-056 新里程健康科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘 要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的新里程健康科技集团股份有限公司 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十次会议通知于2023年8月2日以书面、电子邮件、电话送达等方式发 出，会议于2023年8月11日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会 议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出 ...