独立董事提名人声明 提名人新里程健康科技集团股份有限公司董事会现就提名池轶婷女士为 新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-057 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2023 年 8 月 28 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 2 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-058 新里程健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则 的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，拟将董事会成员人数调整为九至十三名。鉴于上述调整，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）中的相关条款进行同步修订。 一、《公司章程》具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人池轶婷，作为新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 √否 如否，请详细说明：本人承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司第六届董事会第十二次会议审议的相关 议案，现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用事项 经核查，公司建立了完善、规范的内部控制制度，并严格执行，有效地防范 了控股股东及其他关联方违规占用公司资金等损害公司和社会公众股东权益的 行为，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于对外担保 ...

| | | | | | 新里程健康科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金 的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度末占 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-055 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘 要>的议案》 经审议，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同意《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议 案》。 具体内容详见公司于2023年8月12日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2023-059 号 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 中信建投、中金公司、海通证券、国盛证券、泰康资产、浦银安盛、 参与单位名称（排 慎知资产、银华基金、长信基金、博裕资本、中加基金、华创证券、 名不分先后） 华鑫证券 时间 2023 年 6 月 6 日 9:00-12:00、2023 年 6 月 7 日 9:00-12:00 地点 兰考第一医院（河南兰考）、兖矿新里程总医院（山东邹城） 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、财务总监刘军 兰考第一医院（集团）： 1. 基本情况介绍： 兰考县是河南省直管县，县域面积 1116 平方公里，下辖 3 个街道办事处， 13 个乡镇，人口 87 万； 投资者关系活动主 兰考第一医院（集团）占地面积 140 余亩，建筑面积 12 万平方米，总资 要内容介绍 产 5.2 亿元，实际开放床位 1560 张，年门急诊量 120 万人次，年出院人次 7.5 万，年手术量 2.4 万台，下设机构有兰考第 ...

新里程健康科技集团股份有限公 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2023-044 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新里程健康科技集团股份有限公 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 778,180,614.02 | 761,048,026.55 | 2.25% | | 归属于上 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称（排 | Boyu Capital Investment Group、CPI Capital、HSBC、MassAve Global | | 名不分先后） | 大道寰球、Perseverance Asset Management L.L.P、Point72 Group、 | | | Sage Partners、Superstring Capital Management LP、Tiger Pacific | | | Capital LP、WT China Group、北京富国大通资管、北京汉和汉华 | | | 资本、博远基金、淡水泉投资、东北证券、东方红、东吴证券、冬 | | | 加基金、富国基金、高毅资产、工银安盛、工银瑞信基金、光大永 | | | 明、广发基金、广发证券、国金基金、国金证券、国联证券、国融 | | | 证券、国盛证券、国 ...