证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-070 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司2023年10月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》（公告编号：2023-072）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-067 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象泗阳医院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 近日，公司与江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司（以下简称"泗阳村行"） 签署了《最高额保证合同》（合同编号：泗阳村银高保字20230101第002 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-068 新里程健康科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的相关规定，公司对《2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票 激励对象名单（授予日）》 （以下简称"《激励对象名单》"）在公司内部进 行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司监事会充分听取公示意见后，结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 1、公示情况说明 公司于 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-069 新里程健康科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 股东四川产业振兴发展投资基金有限公司及其一致行动人成都振兴嘉业股 权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公 告》，持有公司股份 112,500,000 股（占目前公司总股本比例 3.33%）的股东四 川产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称"振兴基金"）及其一致行动人成 都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 100,000,000 股（占目前公 司总股本比例 2.96%），二者合计持有公司股份 212,500,000 股，占目前公司总 股本比例 6.28%，计划在减持公告发布之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞 价交易方式减持 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-066 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事 会于 2023 年 9 月 18 日收到公司董事会秘书刘军先生提交的书面辞职报告。刘军 先生因工作调整，辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司担任财务总监职 务，全面主持公司财务管理工作。 依据《公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》的有关规定，刘军先生的辞职报告自送达董事会之日 生效。截至本公告披露日，刘军先生持有公司股份 1,000,000 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 公司及董事会向刘军先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 公司董事会于 2023 年 9月 18 日收到公司证券事 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事 关于对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见 增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 公司 2022 年限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予预留限制性股票 的条件已满足，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激 励计划预留限制性股票授予日为 2023 年 9 月 18 日，符合《上市公司股权激励管 理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。本次授予预留限制性股票的 激励对象符合相关法律、法规、规范性文件和本激励计划规定的激励对象应具备 的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。激励对象未发生不得获授限制性 股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司未发生不得授予预留限制性股票的情形，不存在法律、法规、规范性文 件和本激励计划规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励的 主体资格，符合授予限制性股票的 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予 条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的 授予日为 2023 年 9 月 18 日，以人民币 1.94 元/股的授予价格向 46 名激励对象授 予 2900 万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划情况简述 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限 制性股票激励对象名单（授予日）》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立 意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文 件资料和事实进行了核查和验证。 - 1 - 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中， ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-063 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮件及电话等形式发出，会议 于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会 主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划中关于激励对象条件和范围的规定， ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予预留限制性股票激励对 象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司（含分公司及控股子公司）具有雇 佣或劳务关系。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...