林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南 京大学商学院教授、博士生导师。兼任美思德独立董事。以上任职不影响对公司 事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司分别召开了23次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会（第六届董事会第三十一次会议审议取消 原战略委员会、设立战略与ESG委员会），以及6次股东大会。本人以勤勉、诚信、 独立且客观为原则，按时按需出席历次董事会会议、专门委员会会议与股东大会。 参会前，详细阅读各项会议议案与材料，积极参与研究讨论。本着对全体股东负 责的态度行使表决权，对历次董事会会议的审议事项均投了赞成票。出席会议情 况如下： | | | 出席董事会 | | | | 出席专 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职务 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 业委员 | 东大会 | | | | 会议 （次） | 席 （次） | 席 （次） | （次） | 会会议 （次） | （次） ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2024 年 3 月 26 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-018 东华能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2024 年第一次临时股东大会。公 司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召 集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）： 1、《关于签署股 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-017 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押与质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到股东通知：1、2023年3 月29日，马森能源（南京）有限公司将其持有的本公司31,500,000.00股无限售 流通股用于开展柜台质押，质权人为广东粤财信托有限公司，上述质押于2024 年3月25日解除质押，并于2024年3月26日再次开展柜台质押，质权人为山东省国 际信托股份有限公司。2、2023年3月29日，周一峰女士将其持有的本公司 23,500,000.00股无限售流通股用于开展柜台质押，质权人为广东粤财信托有限 公司，上述质押于2024年3月25日解除质押，并于2024年3月26日再次开展柜台质 押，质权人为山东省国际信托股份有限公司。 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-015 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十八次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）向相关合作银行申请的共 计 3 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： （注：表格中的" ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-013 关于签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董 事会第三十八次会议已审议同意《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》， 同意与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）签署《关 于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》。 2、本次交易各方同意以《东华能源股份有限公司拟股权转让涉及的江苏东 华能源仓储有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告》（以下简称"资产 评估报告"）为基础，双方协商确定本次交易价格为 50,500.00 万元。股权转 让款的支付方式为现金。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司（以下 简称"东华仓储"或"标的公司"）将成为宁波百地年的全资子公司，不再纳 入公司合并报表范围。预计本协议对公司生产经营不构成重大影响，对当期损 益的影响尚不确定。 3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次交易事项经董事 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-012 东华能源股份有限公司 在董事会审议通过本议案之日前，东华仓储已签订的聚丙烯采购销售、仓储 服务等各类合同继续履行。在董事会审议通过本议案之日后，如基于业务实质， 东华仓储需要与公司发生关联交易，将按照相关规定履行审批程序后实施。 本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。 公司2020年1月22日发布《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》（公 告编号：2020-003），拟退出LPG国际贸易、国内批发及仓储转运业务，并将相 应的贸易类资产从公司剥离。 公司2020年2月12日发布《第五届董事会第十一次会议决议公告》（ 公告编 号：2020-006），审议通过《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》， 同意转让公司所持有的钦州东华能源有限公司100%股权给马森茂名。 1 / 3 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十八次会议通知已于 2024 年 3 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》 公司拟与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）签署 《关于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》，转让江苏东华能源仓储 有限公司 100%股权，转让价款参考资产评估报告，双方协商一致确定为 50,500.00 万元，以现金支付。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司将 成为宁波百地年的全资子公司。 本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。 证券代码：00222 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十八 次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年3月 25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-016 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-011 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十七次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、广西天盛港务有限 公司（以下简称"广西天盛"）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称 "宁波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称"南京东华"）向相 关合作银行申请的共计 8.88 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实 际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批 ...