| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定了《三力士股份有限公司 2023 年员工持股 ...

三力士股份有限公司 2023 年董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法> 的议案》 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、 法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确 保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 公司薪酬与考核委员会一致认为，《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）及其摘要》、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的制 定符合公司利益，同意将该提案提交公司董事会审议。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023年董事会薪酬与考核委员第二次 会议于2023年12月19日上午以通讯表决方式召开。公司3名委员参加了本次会议，公 司董事会秘书何磊先生列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路百大绿城西子国际 C 座 | 邮政编码：310010 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 致：三力士股份有限公司 上海广发（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限 公司（以下简称"三力士"或"公司"）的委托，作为其专项法律顾问，就公 司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《试点指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 1 ...

2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规 定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和 经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 三力士股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第七届监 事会第十九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 三力士股份有限公司（以下简称"三力士"或"公司"）基于战略规划和经 营发展需要，设立控股子公司浙江引捷动力科技有限公司。 浙江引捷动力科技有限公司具体情况如下： 1、公司名称：浙江引捷动力科技有限公司（以下简称"引捷科技"） 2、统一社会信用代码：91330621MAD5JQQX5F 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园 4、注册资本：1000 万欧元 8、股权结构 ： | 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 （万欧元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三力士股份有限公司 | 435 | 43.5% | 货币 | | 2 | 陆铁栋 | 130 | 13% | 货币 | ...

浙江集乘网络科技有限公司 审计报告及财务报表 2022年1月1日 至 2023年7月31日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ 浙江集乘网络科技有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2023年7月31日止) 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF50075 号 浙江集乘网络科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江集乘网络科技有限公司(以下简称浙江集乘)财 务报表,包括 2022年12月 31日及 2023年7月 31 目的合并及母公 司资产负债表,2022年度及 2023年1-7 月期间的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了浙江集乘 2022年 12月 31 日及 2023年 7月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2022 年度及 2023年 1-7 月期间的 合并及母公司经营成果和现金流量。 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 三力士股份有限公司拟收购股权涉及的 浙江集乘网络科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2023)第 0187 号 (共一册,第一册) 朴谷 评估有限公司 FOZ 十八日 三力士股份有限公司拟收购股权涉及的浙江集乘网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 目 录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | -- 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | | -- 评估目的 . | | = = 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型及其定义 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | +、 评估结论 | | + 特别事项说明 | | += 评估报告使用限制说明 | ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、三力士股份有限公司（以下简称"公司"或者"三力士"）与关联法人浙 江贝恩吉工业品有限公司（以下简称"贝恩吉"）签署《股权转让协议》，拟以自 有资金450万元收购贝恩吉全资子公司浙江集乘网络科技有限公司（以下简称"集 乘网络"或者"目标公司"）100%股权。本次收购完成后，集乘网络将成为公司 的全资子公司。 2、贝恩吉系公司实际控制人之一吴琼瑛女士控制的除上市公司以外的企业， 系公司关联方。本次交易构成关联交易。 3、履行的审议程序：本次关联交易已经集乘网络股东会决议通过，公司于2023 年11月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江集乘网 络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事吴琼瑛女 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为三力 士股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第二 十三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 经核查，本次关联交易是依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立 性产生不良影响。 我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事须回避表决。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 ...