一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后 的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | ...

债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 声 明 股票代码：002224 股票简称：三力士 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制定《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 三力士股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性说明 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相关事项 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三力士股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 三力士、公司、本公司 | 指 | 三力士股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、 | | | | 本员工持股计划、本持股 | 指 | 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 计划 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 | | 法》 | | | | 本计划草案、员工持股计 | | | | 划草案、《员工持股计划 | 指 | 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 | | （草案）》 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 三力士股票 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理 ...

2.会议于 2023 年 12 月 19 日 15:00 以现场方式召开。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案 ...

一、会议召开情况 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 职工代表大会关于2023年员工持股计划的决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公 司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司 长期、持续、健康发展。 同意《三力士股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关 内 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《三力士股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 二零二三年十二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《三力士股份有限 ...