| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴琼明女士、 郭利军先生、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届董事 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈亚东，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是 □ ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 最近一期 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 是否关 联担保 | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | | | | | | | | | 比例 | | | 三力士 | 集乘网络 | 100% | 169.75% | 0 | 3000 | 1. ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、三力士股份有限公司与姜汉卿、杭州西湖众擎企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称"西湖众擎"）、西湖云创(杭州)发展有限公司(以下简称"西湖云创"）、 杭州市西湖教育基金会(以下简称"西湖教育基金会"）、宁波济仁投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"济仁"）签订关于西湖交互机器科技(杭州)有限公司（以下 简称"目标公司"）的投资协议，拟以 1,260 万元向西湖交互机器科技(杭州)有限 公司投资。完成后，公司将持有目标公司 7%股权。 2、2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于对外投资的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会 审议通过。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）核准，公司向特定对象发行不超 过 218,877,852 股新股。公司本次实际发行新股 172,209,026 股，募集资金总额 724,999,999.46 元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。 上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 3 月 19 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投 资 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名陈琪耀为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 □是 √ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，为顺利 完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第 八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董 事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会 同意提名吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士、何平先生为第八届董事会非独 立董事候选人；陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生为第八届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事 会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通 知如下： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...