| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士回避表决。 独立董事对该事项发表了一致同 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开了第七届 董事会第二十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第二十三次会议的相关 事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《股票上 市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。该关联交易事 项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述 关联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东 利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

三力士股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2023-073 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三力士股份有限公司 2023 年第三季度报告 三力士股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 193.211.690.09 | -3.02% | 584.924. ...

二、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的独立 意见 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第七届 董事会第二十二次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第二十二次会议的相关 事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见 公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核中心审核通 过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如 按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数 量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整， ...

三力士股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 10 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司全体监事对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所 披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2023 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意 见，保证公司所披露信息的 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | 债券简称：三力转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 5.72 | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2018 | 年 | 12 | 月 14 | 日至 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 7 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司 ...

三力士股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三力士股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 三力士股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主 管人员)何平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 三力士股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 一、股权分散及控制权变化的风险 2023 年 2 月 11 日，公司控股股东、实际控制人之一吴培生因病逝世，其 生前所持有的公司股份已办妥继承手续，公司实际控制人由原来的吴培生、 吴琼瑛变更为了吴琼瑛、金玉中、吴琼明，仍为吴琼瑛及其家族成员。虽然 吴琼瑛、金玉中、吴琼明通过签署《一致行动协议》等措施稳定了公司的控 制权，三人合计持有公司 34.16%的股份，但未来公司存在因股权分散而导致 的控制权变化风险，可能会对公司业务开展和经营管理的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 年期 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | 无 | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了第七届董 事会第二十一次会议。据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原 则，对公司第七届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现 基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据有关法律法规及《公司章程》等规定，我们对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年八月二十九日 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披 露的资金往来、资金占用事项。 二、关于公司对外担保的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...