致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 特此公告。 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 三力士股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表 监事由公司职工代表大会选举产生。 2024年4月8日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，经与会职工代表 认真审议，同意选举陈潇俊先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）， 其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事 会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届 监事会中职工代表监事的比例不低 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至9:25，9:30 至11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日在 16：30 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 附件： 第八届监事会主席候选人简历 沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 债券代码：128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币 5.43 元/股 转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他 有关部门批准。 更正后： 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，因被担保方集乘网络资产负债率超过 70%，该 担保事项在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 除上述更正外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 三力士股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关 于为全 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名屠世超为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为顺利完 成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 2024年3月19日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名沈国建 先 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人屠世超，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □是√ □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...