| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 三力士股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日 15:00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预 ...

三力士股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截止 2024 年 02 月 08 日止 关于三力士股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10757 号 三力士股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三力士股份有限公司（以下简称贵公司）， 编制的截止 2024 年 2 月 8 日止《三力士股份有限公司关于以募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以 下简称"专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的职责 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护 与专项说明编制相关的内部控制，确保专项说明真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

特别提示： 1、证券代码：002224 证券简称：三力士 2、债券代码：128039 债券简称：三力转债 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 3、转股价格：人民币 5.43 元/股 关于"三力转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关 规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 16 日起算，截 至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"三力转债"当期 转股价格 5.43 元/股的 85%，即 4.62 元/股，若后续公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修 ...

三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | "《可转债募集说明书》"）等相关规定，现将"三力转债"到期兑付摘牌事 项公告如下： 一、兑付方案 根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期 满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息） 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即"三力转债"到期合计兑付价格 为106元/张（含最后一期利息，含税）。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》的有关规定："上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发 布3次提示性公告，提醒投 ...

1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三力士"）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上[2018]293号"文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018 年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"三力转债"，债券代码"128039"。 "三力转债"将于2024年6月7日到期。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 4、"三力转债"最后转股日：2024年6月7日 5、根据安排，截至2024年6月7日收市后仍未转股的"三力转债"将被强制 赎回；本次赎回完成后，"三力转债"将在深圳证券交易所摘牌。特提醒"三 力转债"的持有人注意在限期内转股。 6、在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日）， "三力转债"持有人仍可依据约定的条件将"三力转债"转换为"三力士"股 票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30， 下午 13:00 至 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 更正后： 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公 司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件 审核工作，提高信息披露质量。 特此公告 三力士股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《中国证 券报 ...

3、"三力转债"停止交易日：2024年6月5日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于"三力转债"即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"三力转债"到期日和兑付登记日：2024年6月7日 2、"三力转债"兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税） 4、"三力转债"最后转股日：2024年6月7日 5、根据安排，截至2024年6月7日收市后仍未转股的"三力转债"将被强制 赎回；本次赎回完成后，"三力转债"将在深圳证券交易所摘牌。特提醒"三 力转债"的持有人注意在限期内转股。 6、在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日）， "三力转债"持有人仍可依据约定的条件将"三力转债"转换为"三力士"股 票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]285 号"文核准，三力士股份 有限公司（以下简称"三 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体 收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使 用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资 回报。 （二）投资方式 公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期理财 产品（期限不超过 12 个月）。 （三）投资额度 公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额 度范围内，资金可以循环使用。 （四）投资期限 公 ...