三力士股份有限公司 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-042 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 10 月 29 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司全体董事、高级管理人员对《2025 年第三季度报告》签署了书面确认 意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证 ...

证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2025-041 三力士股份有限公司 2025 年第三季度报告 三力士股份有限公司 2025 年第三季度报告 【2025 年 10 月】 1 三力士股份有限公司 2025 年第三季度报告 三力士股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2 三力士股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 273,556,525.57 | 0.14% | 714,303,749.77 | 21.75 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请，委 派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会 ...

Group 1 - The company, Sanlisi (002224), reported that as of September 30, 2025, the number of shareholders is 51,224 [1]

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 8th Board of Directors on October 13, 2025, with all 7 directors present [3][4][5] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [6] - The Board approved the proposal to amend the company's articles of association, which will be submitted for review at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [7][9] Group 2 - The company announced the second extraordinary general meeting of shareholders will be held on October 29, 2025, with both on-site and online voting options available [16][17] - The record date for shareholders to participate in the meeting is October 22, 2025 [18] - Shareholders can register for the meeting from October 28, 2025, and must provide necessary documentation for attendance [21][22] Group 3 - The company will provide a network voting platform for shareholders during the meeting, with specific voting codes and procedures outlined [25][29] - The voting will take place during designated times on October 29, 2025, through both trading and internet systems [29][30]

Core Points - The company, Sanlisi Co., Ltd., held its 10th meeting of the 8th Board of Directors on October 14, 2025, where key resolutions were made [1] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, with all 7 directors present [1] Meeting Details - The meeting notification was sent on October 6, 2025, and the meeting took place on October 13, 2025, at 15:00 [1] - The meeting was chaired by the company's chairwoman, Wu Qiongying, with senior management in attendance [1] Resolutions Passed - The proposal to amend the company's articles of association was approved with a unanimous vote of 7 in favor, requiring further review at the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - The proposal to convene the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 was also approved with a unanimous vote of 7 in favor [1] Documentation - The meeting resolutions and other required documents will be filed, including the signed and stamped resolutions from the board meeting [1]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-038 三力士股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 6 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 10 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 三力士股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

三力士股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股 东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 党建 38 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | ...

| | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠 | | --- | --- | --- | | | 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 | 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份 | | | 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 | 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | 4 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权 | | | 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 | 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 | | | 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 第一百三十四条 审计委员会成员为三名，为不 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-039 三力士股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏 | | | | | 目可以投票 | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ | 上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://ww ...