三力士股份有限公司章程 三力士股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 3 | | 第一节 | 股东 | 3 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 独立董事 | 13 | | 第三节 | 董事会 | 14 | | 第四节 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 18 | | 第一节 | 监事 | 18 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八 ...

三力士股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-065 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，公司总股本由 729,907,298 股增加至 902,116,324 股。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 ...

三力士股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度 三力士股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三力士股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务的 决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动 所带来的风险，充分发挥套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》以及 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构挂牌交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍 生品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、 实现预销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标 准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以 外的，以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交 易活动。 第四条 公司进行期货及衍生品套期 ...

三力士股份有限公司章程 2、除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。 修订对照表 3、修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》。结合相关法律法规和实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 729,592,840 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 元。 902,116,324 | | | 2 | 第十八条 | 公司的股本总额为人民币 901,809,340 | 股，每股面值 元，均 1 | 第十八条 公司的股本总额为人民币 | 股，每股面值 902,116,324 1 | 元，均 | | | 为人民币普通股股票。 | | | 为人民币普通股股票。 | | | 注：1、注册资本和股本总额的变动系公司可转换公司债券转股和向特定对象发行股票所致 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-066 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

三力士股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-064 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 9 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次 向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 本次发行完成后，公司新增股份 172,209,026 股，总股本由 729,600,314 股增 至 901,809,340 股，新增股份已于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，股票 限售期为 6 个月。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数 | 获配金额 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | | | 1 | 戴臻翊 | 4,988,123 | 20,999,9 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 三力士股份有限公司 1、三力士股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份数量为 172,209,026 股，占公司总股本的 19.09%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 9 月 5 日（星期四）。 3、本次申请解除限售的股东为 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-062 三力士股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户， 公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管 协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额，公司董事会根据发展现状和未来业 ...

三力士股份有限公司 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-061 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除发行费用合计人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资金进行了审验，并于 2024 年 2 月 18 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2024]第 ZF10057 号）。 2.募集资金使用及余额情况 报告期内，公司投入募投项目使用的募集资金为 19,294.55 万元，截至报告 期末，公司累计使用募集资金总额为 60,600. ...