深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它现行有关法律、法规 和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券投资部，处理董事会日常事务。 证券投资部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由八名董事组成 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-053 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘 要》； 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-040 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到一审民事判决书； 2、上司公司所处的当事人地位：本诉被告、反诉原告； 3、涉案的金额： 中国华西企业有限公司（以下简称"中国华西"）民事起诉状的涉案金额约 为12,870万元。 二、有关本案的基本情况 1 1、受理机构：光明区法院 2、诉讼各方当事人： 原告（反诉被告）：中国华西 被告（反诉原告）：奥特迅 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"）反诉的涉案金额 约为25,310万元 4、对上市公司损益产生的影响： 本案判决为一审判决，最终判决情况需以终审判决结果为准。本次判决对公 司末来利润将有积极影响。公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相应 的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 奥特迅于近日收到广东省深圳市光明区人民法院（以下简称"光明区法院"） 通过电子方式送达的案号为（2022）粤0311民初5440号的《民事判决书 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 15 million and 21 million CNY for the first half of 2024, compared to a loss of 20.06 million CNY in the same period last year[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19.45 million and 25.45 million CNY, compared to a loss of 24.37 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0605 CNY and 0.0847 CNY, compared to a loss of 0.0810 CNY per share last year[3] Operational Efficiency - The company has implemented a quality improvement and efficiency enhancement strategy, resulting in an increase in main business revenue compared to the same period last year[5] - Management expenses have decreased compared to the same period last year due to ongoing refined management efforts[5] Business Development - Revenue from the new energy charging operation business has not met expectations, and gross profit has not yet covered fixed costs[5] - The company continues to increase investment in energy storage business research and development, actively optimizing product structure[6]

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监及董事会秘书吴云虹女士、深圳创华投资李 军辉、初华资本李献红、深圳市深天润管理咨询有限公司 活动参与人员 向干胜、中泰证券农誉、幸福阶乘基金张东晓、曹重阳、 吴洁文、胡继伟。 时间 2024年6 月18 日15：00—17:00 地点 公司会议室 形式 现场交流 本次特定对象调研安排投资者参观奥特迅电力大厦 后广场电动汽车兆瓦级柔性充电堆（国标版）及公司展厅， 调研以问答方式进行，先由公司财务总监及董事会秘书吴 云虹女士对公司基本情况做介绍，具体内容如下： 1 问：公司近年通过了欧标验证，今年公司对海外业 ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Autotronic Electric Equipment Co., Ltd. has been focused on high-power industrial power supply research, design, manufacturing, and operation for 30 years [1][3] - The company has developed a megawatt-level ultra-fast charging pile (1080kW) that can achieve 600kW high-power charging [1][2] Group 2: Financial Performance - The company recorded a revenue of 354 million CNY in 2023, which does not trigger delisting risk warnings [2][4] - The company has reported negative net profits for three consecutive years, raising concerns about potential delisting risks [2][4] Group 3: Market Strategy - The company is actively expanding its overseas market while also focusing on domestic sales of charging equipment [2][5] - Plans to enhance sales team capabilities and improve overall execution to drive market expansion and customer acquisition [3][5] Group 4: Product Development and Innovation - The company has introduced a new direct current protection power supply system in 2021, which fully entered the market in 2023 [3][4] - The company is investing in the construction and operation of high-power flexible public charging demonstration stations across the country [3][4] Group 5: Future Outlook - The company aims to achieve sales profit growth and expand its market share in the quality power sector by 2024 [5] - There is a focus on optimizing organizational structure and enhancing cost control to improve product delivery commitments [5]

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-037 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时； 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 特迅电力大厦十楼会议 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-036 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 16 日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟 举行 2023 年度业绩网上说明会，具体说明如下： 一、业绩说明会类型 2023 年度业绩网上说明会在深圳证券交易所"互动易"平台举办，本公司 将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00—17:00； 召开方式：网络文字会议； 参与方式： 投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。 电脑端参会：深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/） "云访谈"栏目搜索公司代码"002227"或简称"奥特迅" 手机端参会：扫描下方二维 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥67,064,739.18, a decrease of 1.15% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,598,690.13, representing a decline of 26.10% year-over-year[4]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥15,474,389.83, compared to a loss of ¥11,870,291.06 in Q1 2023, representing an increase in loss of 30.5%[23]. - The company recorded a total comprehensive loss of ¥15,474,631.64 for Q1 2024, compared to a loss of ¥11,863,287.78 in Q1 2023[23]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥14,617,626.45, worsening from a loss of ¥12,796,162.90 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 38.41%, amounting to -¥22,595,505.36, compared to -¥36,686,015.43 in the previous year[10]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥22,595,505.36, an improvement from a net outflow of ¥36,686,015.43 in the previous year[26]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥104,630,505.52, down from ¥219,601,702.81 at the end of Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,525,070,165.29, a decrease of 1.06% from the end of the previous year[4]. - The total current assets decreased from CNY 564,398,196.76 to CNY 522,125,524.29, a decline of approximately 7.5%[17]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 147,329,139.09 to CNY 104,630,505.52, representing a decrease of about 29%[16]. - Accounts receivable decreased from CNY 127,346,075.09 to CNY 121,228,833.21, a reduction of approximately 4.4%[16]. - Inventory increased from CNY 190,227,957.84 to CNY 199,230,513.24, an increase of about 4.7%[16]. - Total liabilities decreased slightly from CNY 482,823,947.92 to CNY 481,964,414.56, a decrease of about 0.2%[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,057,053,802.00 to CNY 1,042,454,870.06, a decline of approximately 1.4%[19]. - Non-current assets increased from CNY 977,006,133.53 to CNY 1,002,944,641.00, an increase of about 2.6%[17]. - Short-term borrowings decreased from CNY 57,238,813.72 to CNY 54,079,669.88, a decrease of approximately 3.8%[18]. - The company's total assets decreased from CNY 1,541,404,330.29 to CNY 1,525,070,165.29, a decline of about 1.1%[19]. - The company's retained earnings decreased from CNY 93,109,451.68 to CNY 78,510,761.55, a decrease of approximately 15.7%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,201[12]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased slightly to ¥82,942,836.82 from ¥82,856,322.92, with operating costs at ¥53,884,918.27, down from ¥54,303,636.35[22]. - Research and development expenses increased to ¥7,002,925.92 from ¥5,797,553.02, reflecting a growth of 20.8%[22]. Return on Equity - The weighted average return on equity was -1.39%, a decline of 0.33% compared to the previous year[4]. Taxation - The company recorded a 196.45% increase in income tax expenses, amounting to ¥883,404.49, due to higher deferred tax provisions[8]. Sales Revenue - The company experienced a decrease in sales revenue from customers, with cash received from sales at ¥69,370,497.15, compared to ¥67,909,252.41 in the previous year[25]. Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0589, compared to -¥0.0467 in Q1 2023[24]. Accounts Receivable Financing - The company reported a significant reduction in accounts receivable financing by 51.79%, down to ¥10,105,759.10[7]. Prepayments - The company experienced a 33.72% increase in prepayments, totaling ¥17,647,519.56, indicating higher advance payments for goods[7].