深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导 致董事实际离职等情形。 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。公司控股子公司为上市公司合并报表 范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及 时披露。 公司控股子公司为前款 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 （以下简称"有关独立董事的管理规定"），根据《深圳奥特迅电力设备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合深圳奥特迅电力设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况制定《深圳奥特迅电力设备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其独立 董事进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守有 关独立董事的管理规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 目 录 - 2 - 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2006]2426 号文批准，由中外合资经营企业深圳 奥特迅电力设备有限公司变更设立；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（"公司"）为规范对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司有 偿或者无偿对外提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司对外委托贷款参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 第三条 总裁办公会议每月召开一次。总裁有权根据公司业务的需要，不定 时召集总裁办公会议。 第四条 总裁决策以下事项应召开总裁办公会议： 第五条 总裁办公会议的人员组成： 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 总裁工作细则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为，提高公司管 理效率和管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的具体 情况，制定本工作细则。 第二条 总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。 总裁有对副总裁的提名权，由董事会聘任。公司设副总裁，分管公司经营中 不同之业务。 1 （一） 决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划； （二） 决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理 制度方案； （三） 决定公司各部门具体规章； （四） 决定提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （五） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司中级管理人员； （六） 决定 ...

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-064 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公 司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东 会议事规则》和《董事会议 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2025-065 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决定于2025年9月29日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30 时； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯会议 的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》 等有关规定。 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分管理制度的议案》； 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 13 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的 ...

证券日报网讯奥特迅（002227）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日收盘， 公司股东人数为30364户。 ...