深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(刘宇) 本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度的相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 刘宇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学博士。 2008 年至今任职于综合开发研究院（中国•深圳），曾任城市化研究所副所长， 现任新能源与低碳发展研究中心执行主任。兼任中国城市科学研究会生态城市专 委会委员、深圳市软科学研究会副秘书长、深圳市新兴战略产业博士专家联谊会 理事、深圳市龙华区政协研究咨询委员会咨询委员。长期从事新能源产业、能源 与环境政策、城市与区域可持续发展研究。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司 独立董事。 （二） 不存在影响独立性的 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年四月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 信息披露管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）等有关法律法规和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本信息披 露制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事石会峰、张大志、刘宇、刘进军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事石会峰、张大志、刘宇、刘进军的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-012 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(石会峰) 本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度的相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 石会峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所， 现任深圳市科达利实业股份有限公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成 精密部件有限公司董事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 ...

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二五年四月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事及高管持股变动管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制订本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025年4月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部治理，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳奥特迅电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事及高管持股变动管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二五年四月 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 ...