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奥特迅:关于聘任证券事务代表的公告
2024-08-19 11:05
一、基本情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召 开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 公司董事会同意聘任卓绍荣先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任 期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止,卓绍荣先生简历详见附 件。 上述人员具备履行职责所必需的专业能力,并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任 职资格的规定。 二、 证券事务代表的联系方式 证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-054 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件: 联 系 人:卓绍荣 联系电话:0755-26520515 传 真:0755-26520515 电子邮箱:atczq@atc-a.com ...
奥特迅:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-19 11:05
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位:万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年度 1-6 月占用 累计发生金 额(不含利 息) 2024 年度 1-6 月占 用资金的 利息(如 有) 2024 年 度 1-6 月偿还 累计发 生金额 2024 年 1-6 月期 末占用 资金余 额 占用 形成 原因 占用 性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 深圳市奥华源电力 工程设计咨询有限 公司 实际控制人控制 企业 应收账款 35.80 — — — 35.80 应收销 售款 经营性 往来 深圳市奥电高压电 气有限公司 实际控制人控制 企业 应收账款 9.48 17.63 — — 27.11 应收销 售款 经营性 往来 深圳市商连商用电 子技术有限公司 关联自然人控制 的企业 其他应收款 209.63 49.86 — — 259.49 租赁 经营性 往来 深圳市立中祥科技 股份有限公司 关联自然人担任 董事长的企业 其他应收款 12.52 4 ...
奥特迅:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-19 11:05
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-043 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 (证监会公告[2023]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定,现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公 司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1166号)核准,深圳奥特迅电力 设备股份有限公司(以下简称"公司")向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元,共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币 ...
奥特迅:半年报董事会决议公告
2024-08-19 11:05
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员,会议于 2024 年 8 月 19 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开,会议应参会董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长廖晓霞 女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规 则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式,审议通过了如下决议: 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告及其 摘要》; 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 20 日《证券时报》和巨 ...
奥特迅:股东会议事规则(2024年8月)
2024-08-19 11:05
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司股东会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称公司)行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构。 第七条 股东会依法行使下列职权: 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现公司 章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当 ...
奥特迅:关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
2024-08-19 11:05
关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-051 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司"或"奥特迅")于2024 年8月19日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司以自有资产 抵押向银行申请贷款的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、 融资及抵押情况概述 2024年5月9日,公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司向金融机构申 请综合授信额度的议案》,批准公司向金融机构申请总额不超过4.5亿元人民币的 综合授信额度,有效期限为自股东大会决议通过之日起一年内,并批准董事会进 一步授权公司董事长签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。 根据公司业务发展需要,为满足日常生产经营资金需求,保证充足的流动资 金,公司以部分自有不动产作为抵押,向银行申请不超过3亿元人民币抵押贷款, 抵押的资产信息如下表所示: | 序号 | 产权证号 | 坐落 | 面积 | | --- | --- | --- | -- ...
奥特迅:监事会议事规则(2024年8月)
2024-08-19 11:05
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称公司)监事会及 其成员的行为,保证公司决策行为的民主化、科学化,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 公司章程等有关规定,特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务,董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司 ...
奥特迅:半年报监事会决议公告
2024-08-19 11:05
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-053 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事,会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人,会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘 要》; 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...
奥特迅:董事会议事规则(2024年8月)
2024-08-19 11:05
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称公司)董事会 及其成员的行为,保证公司决策行为的民主化、科学化,适应建立现代企业制度 的需要,特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它现行有关法律、法规 和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外,亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中,董事会指公司董事会;董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会,对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券投资部,处理董事会日常事务。 证券投资部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任,保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由八名董事组成 ...
奥特迅:关于诉讼事项的进展公告
2024-08-05 23:52
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-040 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段:收到一审民事判决书; 2、上司公司所处的当事人地位:本诉被告、反诉原告; 3、涉案的金额: 中国华西企业有限公司(以下简称"中国华西")民事起诉状的涉案金额约 为12,870万元。 二、有关本案的基本情况 1 1、受理机构:光明区法院 2、诉讼各方当事人: 原告(反诉被告):中国华西 被告(反诉原告):奥特迅 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特迅")反诉的涉案金额 约为25,310万元 4、对上市公司损益产生的影响: 本案判决为一审判决,最终判决情况需以终审判决结果为准。本次判决对公 司末来利润将有积极影响。公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相应 的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 奥特迅于近日收到广东省深圳市光明区人民法院(以下简称"光明区法院") 通过电子方式送达的案号为(2022)粤0311民初5440号的《民事判决书 ...