证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-034 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体 内容详见公司与 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《年度股东大会通知》（公告编号 2024-015） 2024 年 4 月 18 日，公司收到股东欧华实业有限公司出具的《关于提议增 加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，推举 刘进军先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 2023 年年度股东大会审 议。截至本函出具日，欧华实业有限公司持有公司股份比例 51.25%，根据《上 市公司股东大会规 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二肆年肆月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 （以下简称"有关独立董事的管理规定"），根据《深圳奥特迅电力设备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合深圳奥特迅电力设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况制定《深圳奥特迅电力设备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其独立 董事进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守有 关独立董事的管理规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会 和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治 理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度 监事会工作汇报如下： 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； 9、《关于﹤2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》； 一、 监事会会议情况 （一）2023 年 4 月 24 日，第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开， 会议审议通过以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度报告及其摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》； 7、《关于 2023 年度日常关联交易 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大华验字[2021]000817号）。 二、募集资金投资项目情况 由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力 设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人 民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意对募投项目拟投入募集资金金额进行变更，具体内容详见公 ...

2023 年度独立董事述职报告(李立) 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李立女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于江 西大学，历任深圳市商业银行法律顾问、深圳市福田区人民法院书记员、助理审 判员、审判员（科员级）、审判员（副科级）、审判员（二级法官）、审判员（一 级法官）等职务。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华核字[2024]0011002448 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳奥 特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 202 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002449 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 奥特迅公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奥特迅公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张宏图) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张宏图先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于 东北财经大学，获中国注册会计师、中国注册税务师资格。现任海华税务师事务 所有限公司合伙人。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-018 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年年度报告》详见 2024 年 4 月 16 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2022 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董 ...