证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-043 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2023]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 19 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞 女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规 则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告及其 摘要》； 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 20 日《证券时报》和巨 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司股东会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构。 第七条 股东会依法行使下列职权： 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司 章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-051 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特迅"）于2024 年8月19日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以自有资产 抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 融资及抵押情况概述 2024年5月9日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司向金融机构申 请综合授信额度的议案》，批准公司向金融机构申请总额不超过4.5亿元人民币的 综合授信额度，有效期限为自股东大会决议通过之日起一年内，并批准董事会进 一步授权公司董事长签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，保证充足的流动资 金，公司以部分自有不动产作为抵押，向银行申请不超过3亿元人民币抵押贷款， 抵押的资产信息如下表所示： | 序号 | 产权证号 | 坐落 | 面积 | | --- | --- | --- | -- ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称公司)监事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司章程等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-053 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘 要》； 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它现行有关法律、法规 和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券投资部，处理董事会日常事务。 证券投资部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由八名董事组成 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-040 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到一审民事判决书； 2、上司公司所处的当事人地位：本诉被告、反诉原告； 3、涉案的金额： 中国华西企业有限公司（以下简称"中国华西"）民事起诉状的涉案金额约 为12,870万元。 二、有关本案的基本情况 1 1、受理机构：光明区法院 2、诉讼各方当事人： 原告（反诉被告）：中国华西 被告（反诉原告）：奥特迅 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"）反诉的涉案金额 约为25,310万元 4、对上市公司损益产生的影响： 本案判决为一审判决，最终判决情况需以终审判决结果为准。本次判决对公 司末来利润将有积极影响。公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相应 的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 奥特迅于近日收到广东省深圳市光明区人民法院（以下简称"光明区法院"） 通过电子方式送达的案号为（2022）粤0311民初5440号的《民事判决书 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 15 million and 21 million CNY for the first half of 2024, compared to a loss of 20.06 million CNY in the same period last year[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19.45 million and 25.45 million CNY, compared to a loss of 24.37 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0605 CNY and 0.0847 CNY, compared to a loss of 0.0810 CNY per share last year[3] Operational Efficiency - The company has implemented a quality improvement and efficiency enhancement strategy, resulting in an increase in main business revenue compared to the same period last year[5] - Management expenses have decreased compared to the same period last year due to ongoing refined management efforts[5] Business Development - Revenue from the new energy charging operation business has not met expectations, and gross profit has not yet covered fixed costs[5] - The company continues to increase investment in energy storage business research and development, actively optimizing product structure[6]

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监及董事会秘书吴云虹女士、深圳创华投资李 军辉、初华资本李献红、深圳市深天润管理咨询有限公司 活动参与人员 向干胜、中泰证券农誉、幸福阶乘基金张东晓、曹重阳、 吴洁文、胡继伟。 时间 2024年6 月18 日15：00—17:00 地点 公司会议室 形式 现场交流 本次特定对象调研安排投资者参观奥特迅电力大厦 后广场电动汽车兆瓦级柔性充电堆（国标版）及公司展厅， 调研以问答方式进行，先由公司财务总监及董事会秘书吴 云虹女士对公司基本情况做介绍，具体内容如下： 1 问：公司近年通过了欧标验证，今年公司对海外业 ...