陈世豪先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对 陈世豪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、 备查文件 陈世豪先生出具的《辞职报告》。 特此公告。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-002 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈世豪先生提交的书面辞职申请。陈世豪先生由于个人原因， 申请辞去公司证券事务代表职务，其负责的工作已完成交接。陈世豪先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后陈世豪先生不再担任公司其他职务。 公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为深 圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特迅"、"公司")非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对奥特迅部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大华验字[20 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（ ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-086 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"电动汽车集 约式柔性公共充电站建设运营示范项目"的建设期延期至 2024 年 12 月 31 日。 本次项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模及项目可行性均未发 生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，对第六届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断，发表 如下意见： 一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公 司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒之情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务 的资格和能力。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 我们同意续聘廖晓霞女士为公司总裁；同意续聘吴云虹女士为公司财务总监 兼董事会秘书；同意续聘李志刚先生为公司副总裁兼总工程师；同意聘任麦炜杰 先生为公司副总裁。 公司本 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-082 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：50 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-084 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以现场送达的方式通知全体董事、监事和高 级管理人员，会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产 业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司会议室召开，会议应参会董事 7 人， 实际出席董事 7 人，经全体董事推举，会议由董事廖晓霞女士主持。本次会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免公司第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限， 并于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第一次会议。 二、以 7 票 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-085 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议通知已于2023年12月21日以现场方式送达给各位监事，会议于2023年12 月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经 全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 同意选举袁亚松先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-087 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》 及《关于公司监事会换届选举的议案》，召开了公司 2023 年第一次职工代表大会， 选举曾艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。至此，公司选举了第六届董事 会、第六届监事会的成员。随后，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届 监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、 监事会主席、公司高管及证券事务代表等相关议案。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次会议选举结 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2023-081 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 附件： 曾艳女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业 于株洲工学院（现湖南工业大学）计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。 2005 年 10 月入职本公司任生产技术部工程师，2014 年至今任公司总工办工程 师。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与 会职工代表举手表决，一致同意选举曾艳女士（个人简历附后）为公司第六届监 事会职工代表监事。曾艳女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 其他两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届 ...