厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 1 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 26 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"合 兴转债"转股价格的议案》; 公司董事会 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司2024年5月24日、2024年5月28日、2024 年5月31日在《证券时报》《证券 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 11 日起算，截至 2024 年 7 月 1 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的 情形，已触发"合兴转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"合兴转债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日），如再次触发"合兴转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发"合兴转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"合兴转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第二十次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司在 2024 年度为 13 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 9.80 亿元人民币。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申 请有效期为 2023 年年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日止， 在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相 关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 1 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴转 债"，债券代码"128071"。 （二）转股价格调整情况 根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，合 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0725 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 18 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-047 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了补充质押及质押展期业务的通知， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1 | 宏立投资有限 | 124,703,040 | 10.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | | | 许晓光 | 5,418,560 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-046 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司2024年5月24日、2024年5月28日、2024 年5月31日在《证券时报》《证券 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-044 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派方案，根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债券 （债券简称：合兴转债；债券代码：128071）于 2024 年 5 月 28 日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，合兴转债将于本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日即 2024 年 6 月 6 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 恢复转股时间：2024 年 6 月 6 日 二〇二四年六月 ...