厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度（修订） 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务 成本，同意公司在 2024 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不 超过 9.80 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 是否 关联 担保 厦门合兴包装印 刷股份有限公司 佛山合信包装有限 公司 100% 20.68% 0 20,000 6.06% 否 厦门合兴包 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 募集资金使用管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第 2 号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"） 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 ...

作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等公司管理制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，提高 公司董事会决策科学性和有效性，及时掌握公司生产经营信息，对公司信息披露等情 况进行监督和核查，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关 行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关的法律法规及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议、并由股东大会决定，在公司董事会、股东大会审议批准前，公 司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股 东依照公司章程的有关 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-021 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...