| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议， 公司将于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行监督职责，从切 实维护公司和全体股东利益出发，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策 情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，有效促进 了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2023 年监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： 2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备 的议案》。 （一）第六届监事会第七次会议 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议 案》《关于公司 2022 年年度内 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | 各位股东及代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规章制度的要求，尽职尽责。遵循独 立、公正的原则，从维护公司利益及中小股东合法权益角度出发，对上市公司的合规治 理、职能部门履职情况、重点业务板块的内部控制、信息披露、财务管理等 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况报告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为 进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公 司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的15,799,993股予以注销，本次注销完成 后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审 议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、公司股份回购情况 截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,599,995 股，占目前 总股本的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，具体情况公告如下： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2023 年 度计提的资产减值准备合计 5,854.18 万元，如下表所示： 单位：万元 四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴 转债"，债券代码"128071"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《厦门合 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司滁州华艺柔 印环保科技有限公司（以下简称"滁州华艺"）于近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 同期，全资子公司天津世凯威包装有限公司（以下简称"天津世凯威"）、全资子 公司合众创亚（天津）包装有限公司（以下简称"合众创亚（天津）"）分别于近 日收到由天津市科学技术局、天津市财政局和国家税务总局天津市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 滁州华艺 | GR202334005332 | 2023 | 年 11 | 月 | 30 日 | 三年 | | 2 | 天津世凯威 | GR202312002145 | 2023 | 年 12 | 月 | 8 日 | 三年 | | 3 | 合众创亚（天津） | GR202312001028 | 2023 | 年 12 | 月 | 日 8 | 三年 | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 9 日起算，截至 2024 年 3 月 8 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形， 已触发"合兴转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "合兴转债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日），如再次触发"合兴转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 ...