山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度 | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及 | 山东民和生物科 技股份有限公司 | 全资子公司 | 其 他 应 收 款 | 16,010.00 | 890.00 | 306.90 | 1,106.90 | 16,100.00 | 统借统还 | 非经营性往来 | | | 潍坊民和食品有 限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 21,047.00 | 1,200.00 | 441.53 | 441.53 | 22,247.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 杭州民悦和食品 科技有限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 4,400.00 | 0.00 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具中兴华验字（2021）第 01 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-037 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及 2024年上半年经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测 试，对部分资产计提相应的减值准备。 2、本期计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司对截止2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减 值的资产进行了全面清查，在清查的基 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-034 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第十次会议的通知于2024年8月12日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号 公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事李 伟以通讯形式参与表决。会议由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-039 山东民和牧业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月22日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"民和食品3万吨熟食制品加工项目"， 并拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项还需 提交公司股东大会审议通过方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，募集资金总额569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集资金净额为人民币 560 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-038 山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司 拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华所"）为公司 2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议 通过方可实施。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年 首席合伙人：李尊农 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公 司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 业务资质：审查企业 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人" ）对公司事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ）46,913,580 股，发行价格为每股12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发 行费用总额9,529,999.96 元后，本次非公开募集资金净额为人民币 560,469,997.04 元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 010026 号验 资报告。 本 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-033 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十二次会议的通知于2024年8月12日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 董事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-041 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年8月22日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日14：30，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

山东民和牧业股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股公司北 大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）之全资子公司黑龙江 北三峡养殖有限公司（以下简称"北三峡养殖"）因业务经营需要，拟向金融机 构申请贷款1亿元。 截至本公告日，公司认缴宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并 结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖融资提供不超过（含）3,241.57 万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。 宝泉岭农牧的三位股东山东益生种畜禽股份有限公司、民和股份及青岛康地 恩实业有限公司按持股比例共提供1亿元担保，剩余其他两位股东黑龙江省北大 荒肉业有限公司和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司用在宝泉岭农牧的股 权为提供本次担保的股东进行反担保。 2、董事会审议情况 由于公司实际控制人之一孙希民先生担任宝泉岭农牧 ...