山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-014 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2023年度股东大会，现将有关具体事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2023年度股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年3月15日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十次 会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日 9:1 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-011 山东民和牧业股份有限公司 关于合并报表范围内担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为 76.92%，山东民和生物科技 股份有限公司资产负债率为 115.30%，潍坊民和食品有限公司资产负债率为 102.33%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司 法定代表人：孙希民 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为支持合并 报表范围内公司的经营发展，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为： 本公司拟为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时计划以子公司为本公司 融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度0.5亿元。 以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承 兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等方式。该等担保额度包含截至本公告 ...

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 山东民和牧业股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,在审计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 2023 年度财务报表的基础上,对后附的民和股份按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是民和股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会的召集人、提名委员会的委员，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、公司 制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 本人2023年度应参加董事会5次，亲自参与表决5次（其中出席现场表决3次，通讯 表决2次），无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席 股东大会2次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对 ...

章程修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 | | 案、决算方案； | 算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 | | 补亏损方案； | 损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出 | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 | | 决议； | 议； | | （八）对发行 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张 东明先生、财务总监钟宪军先生、独立董事程永峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访 问https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-016 山东民和牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 15：00-17：00 通过全景网举行 2023 年度报告网上 业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 山东民和牧业股份有限公司董事会 ...

山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 山东民和牧业股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 第六条 公司注册资本为人民币 348,960,212 元；实收资本为人民币 348,960,212 元。 第一章 总则 第一条 为 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程 永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山东民和牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东民和牧业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计 ...