浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 its and in the same 0 3 浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-148 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10311 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称大华股份)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将2023年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘翰林，厦门大学会计学（管理学）硕士，曾任杭州电子科技大学财经 学院副院长、会计学院党委书记。现任杭州电子科技大学教授，兼任中国注册会 计师协会会员、中国会计学会电子分会理事等职。2020年8月起任大华股份独立 董事，兼任力天影业控股有限公司（港股上市公司）、浙江大胜达包装股份有限 公司、杭州兆华电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-017 浙江大华技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-029 浙江大华技术股份有限公司 2、2022年4月1日，公司召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等 与激励计划有关的议案。监事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划的激励 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。 3、2022年5月10日，公司披露了《监事会关于2022年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为列入公司 本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作 为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、2022年5月16日，公司召开了2021年度股东大 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 （三）开展外汇套期保值业务规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币金额，额度有效期自董事会审议通 过之日起至2024年年度董事会召开日止，有效期内前述额度可循环滚动使用，即 在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过7 亿美元或其他等值货币金额。 （四）开展外汇套期保值业务审议程序及授权期限 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务 及所面临的汇率和利率 ...

部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励 计划）的相关规定，鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，董事会同 意公司注销前述已离职激励对象合计获授的 2,211,600 份尚未行权的股票期权， 现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-030 浙江大华技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 8、公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议，于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关 于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：孙宇 | 联系电话：0571-85316112 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-018 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2023 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《2023 年年度报告》编制 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹衍龙 各位股东及代表： 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹衍龙，浙江大学机械制造及其自动化博士，曾任浙江大学生工食品学 院讲师/博士后、英国哈德斯非尔德国大学精密测量中心（CPT）访问学者、杭州 市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学院教授，兼任浙 江大学山东工业技术研究院院长，2021 年 12 月起任大华股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大华股份及其主要 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-034 浙江大华技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、公司2023年1-6月各项资产减值准备情况已经第七届董事会第四十六次会议及第七届监 事会第三十三次会议审议通过并披露，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-078）。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、金融资产减值准备（应收账款、应收票据、合同资产、其他应收账款、 长期应收款） 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能 发生资产减值损失的资 ...