浙江大华技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 1 目 录 第二节 股份增减和回购 2 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据业务实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体 修订内容对照如下： 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-066 浙江大华技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 2024 年 8 月 24 日 浙江大华技术股份有限公司董事会 1、公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告。 会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变 更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： | | | 目：Ⅱ、Ⅱ类射线装置销售；放射性同 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-058 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日发出，并于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方 式在公司会议室召开，会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长傅利泉先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，公司 2024 年半年度报告的全文及 摘要详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-064 浙江大华技术股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第八 届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024年半年度利 润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为1,809,589,445.46元，母公司实现净利润777,810,891.90元；截至2024年6月 30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为23,894,716,517.09元，母公司实际 可供股东分配的利润为23,977,722,114.13元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提 下，公司2024年半年度利润分配预案为：以截至目前扣除公司回购股份（已回购 股份为19,819,601股）的股本3,2 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-059 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日发出，于 2024 年 8 月 23 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发 展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊 登在《 ...

浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会 计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第 17 号的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》），对 关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回 交易的会计处理的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-067 浙江大华技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发 行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）6,166,575.28 元，实际 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-062 浙江大华技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙 江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"大华股份"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保 ...

浙江大华技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江大华技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 24 日 1 浙江大华技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人徐巧芬及会计机构负责人(会计主管人员)朱竹 玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司一直努力识别所面临的各类风险，积极 采取应对措施，规避和降低风险。 （1）技术更新换代的风险：智慧物联行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极 为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研 发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司通过 加大研发投入，持续加强在多维感知、人工智能大模型、视频云、大数据、网络通信、网 络安全、机器视觉等领域核心技术的研究， ...