浙江大华技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10312 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称大华股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大华股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励 计划）的相关规定，鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，董事会同 意公司注销前述已离职激励对象合计获授的 2,211,600 份尚未行权的股票期权， 现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-030 浙江大华技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 8、公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议，于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关 于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2024年度为子公司提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度为子公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》。根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2024 年为合并范围内的部 分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负 债率低于 70%的子公司提供担保额度 104,200 万元，对资产负债率高于 70%的子 公司提供担保额度 1,255,800 万元。对子公司的担保额度主要用于子公司向供应 商采购付款、销售合 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹衍龙 各位股东及代表： 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹衍龙，浙江大学机械制造及其自动化博士，曾任浙江大学生工食品学 院讲师/博士后、英国哈德斯非尔德国大学精密测量中心（CPT）访问学者、杭州 市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学院教授，兼任浙 江大学山东工业技术研究院院长，2021 年 12 月起任大华股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大华股份及其主要 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-018 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2023 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《2023 年年度报告》编制 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-028 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 2024 年度 | 年 2024 1-3 月已发生金 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 易内容 | | 预计金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联方 | | 零跑科技及其控制的企业 | 销 售 产 | 参考市场价 | 68,881.00 | 5,107.27 | 31,139.83 | | 销售产品/ | 公司 A | 及其控制的企业 | 品 / 商 | 参考市场价 | 10.00 | - | 3.09 | | 商品、提 | | | 品、 ...

浙江大华技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大华技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10313号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大华技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-034 浙江大华技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、公司2023年1-6月各项资产减值准备情况已经第七届董事会第四十六次会议及第七届监 事会第三十三次会议审议通过并披露，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-078）。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、金融资产减值准备（应收账款、应收票据、合同资产、其他应收账款、 长期应收款） 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能 发生资产减值损失的资 ...

2023 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职权 和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第七届监事会第 二十七次会议 2023 年 2 月 17 日 《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所 属子公司增资暨关联交易的议案》 2 第七届监事会第 二十八次会议 2023 年 4 月 7 日 《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 3 第七届监事会第 二十九次会议 2023 年 4 月 27 日 《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度监事会 工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年 度利润分配预案》、《关于确认 2022 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》、 ...

根据业务发展及日常经营需要，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司预计 2024 年与关联方的日常关联交易金额合计为 168,894.00 万元（不含税）。 （二）预计关联交易类别和金额 国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 关联交 | 定价原则 | 2024 年度 | 2024 年 1-3月 | 2023 ...