浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张玉利 各位股东及代表： 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将2023年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张玉利，南开大学企业管理学博士，曾任南开大学商学院副院长、院长 等职。现任南开大学商学院教授、博士生导师，南开大学创新创业学院院长，兼 任教育部科技委管理学部委员等职。2020年8月起任大华股份独立董事，兼任天 津港股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开了11次会议，召集股东大会4次，本人亲自参加 11次董事会（其中 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-035 浙江大华技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月19日（星期 五）15:00-17:00在全景网提供的投资者关系互动平台举行2023年年度报告网上说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路 演天下（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立 董事刘翰林先生、董事会秘书兼高级副总裁吴坚先生、财务总监兼高级副总裁 徐巧芬女士、保荐代表人楼瑜女士。 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将2023年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘翰林，厦门大学会计学（管理学）硕士，曾任杭州电子科技大学财经 学院副院长、会计学院党委书记。现任杭州电子科技大学教授，兼任中国注册会 计师协会会员、中国会计学会电子分会理事等职。2020年8月起任大华股份独立 董事，兼任力天影业控股有限公司（港股上市公司）、浙江大胜达包装股份有限 公司、杭州兆华电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大 ...

浙江大华技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江大华技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 使用自有资金进行国债逆回购投资的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用自有资金进行国债 逆回购投资事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 （二）投资额度 深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 （四）投资期限 自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为止。 （五）资金来源 公司自有资金。 二、投资的收益、风险与内部控制措施 1 （一）国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明 显的收益性。 投资总额不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可滚动使用，即在投 资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-033 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午3:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江大华技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江大华技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司以及全部纳入合并范围的子公司，纳入 评价范围单位资产总额占 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-031 浙江大华技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 3,294,468,990 股，全部为普通股。 | 全部为普通股。 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 4 | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | | 股份）的派发事项。 | 限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利 | | | | （或股份）的派发事项。 | | | 第一百五十七条 （六） 决策程序与机 | 第一百五十七条 （六） 决策程序与机制：公 | | | 制：公司董事会结合公司具体经营数据、 | 司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、 | | | 盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当 | 现金流量状况、发展阶段及当期资金 ...

浙江大华技术股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以视重要性程 度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商， 持续聚焦城市和企业两大核心业务，以 AIoT 和物联数智平台两大技术战略为支 撑，全面激活以视频为核心的数据要素价值，赋能城市高效治理体系构建与企业 数智化转型升级。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 公司实现营业收入 3,221,831.76 万元，比去年同期增长 5.41%；实现归属于上市 公司股东的净利润 736,189.24 万元，比去年同期增 ...