| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知》， 会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张帆先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理曲胜利先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》，公司 董事 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果， 公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试，计算可回收金额，并根 据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于 2023 年 1 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份拟开展套期保值业务的事项进行了核查，相关核查情 况及意见如下： 一、投资情况概述 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 （一）开展商品套期保值业务的投资情况 1、投资目的 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司 开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具 规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商 品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健 康发展，开展套期保值业务 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，在 2023 年任职中恪尽职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立 董事的职能作用，维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 本人黄健柏，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党 员，教授。曾任中南大学党委常委，常务副校长，湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事。现任公司独立董事兼任郴州市金贵银业股份有限公司独立董事，中国工 业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，其中 ...

（一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2024 年度发生日常关联交易的关 联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、烟台 恒邦信息科技有限公司（以下简称"恒邦科技"）、烟台恒邦物流股份有限公司（以 下简称"恒邦物流"）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称"恒邦电力"）、 烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称"恒邦助剂"）、烟台隆必达商贸有限公司 （以下简称"隆必达"）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称"恒邦泵业"）、烟 台美思雅装饰有限公司（以下简称"美思雅"）、烟台恒邦物业管理有限公司（以 下简称"恒邦物业"）。公司及控股子公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关 联交易总金额不超过 6,812.00 万元，2023 年度与上述关联方的日常关联交易实际发 生金额为 3,346.99 万元。 公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-015 山 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为 262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人； （7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）开展商品套期保值业务的目的和必要性 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开 展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避 市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格 发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展， 开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。 （二）开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业 务类型为购汇，同时不对外币结汇。公司当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务概述 （一）开展商品套期保值业务的业务概述 1.开展的业务品种 公司套期保值业务主要从事境内上海 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-014 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第九届 董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与江西 铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2024年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关 联方包括： 江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称"江铜资源"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）江西铜业（清远）有限公司（以 下简称"江铜清远"）、江西铜业香港有限公司（以下简称"江铜香港"）、江西 铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称"江铜国投"）、江西江铜贵金属 有限公司（以下简称"江铜贵金属"）、成都江铜 ...

1-2 3-6 我们鉴证了后附的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦公司 "）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 恒邦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及 深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（2022 年修订）以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方 面如实反映恒邦公司 2023 年度募集资金存放与使用情况获取 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 与江西铜业股份有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份与江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"） 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计 2024 年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易 的关联方包括： 江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称"江铜资源"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）江西铜业（清远）有限公司（以 ...